Avustralya, Kripto Dolandırıcılığı Yapan Bir Danışmanı 10 Yıl Boyunca Yasakladı

Avustralya'daki finansal düzenleyici kurum olan ASIC, kripto ile ilgili dolandırıcılıkla mücadele kapsamında önemli bir yaptırım uyguladı. Eski bir finans danışmanı olan Glenda Maree Rogan, müşterilerini yaklaşık 15 milyon AUD (9,6 milyon dolar) değerinde bir kripto dolandırıcılığına yatırım yapmaya yönlendirerek yanıltmaktan suçlu bulundu ve 10 yıl boyunca finansal hizmetler sunmaktan yasaklandı.

Mart 2022 ile Haziran 2023 arasında Rogan, müşterilerini "yüksek getirili sabit faizli bir hesap" olarak tanımladığı şeye yatırım yapmaya ikna etti. Ancak gerçekte, fonlar onun kişisel ve şirket kontrolündeki banka hesaplarına aktarıldı, kripto paraya çevrildi ve komisyon tarafından daha önce kara listeye alınmış, İngiltere merkezli bir ticaret platformuna bağlı cüzdanlara aktarıldı. ASIC, Rogan'ın "müşterilere yanlış beyanlarda bulunduğunu" ve onları yatırımın niteliği, riski ve likiditesi konusunda kasıtlı olarak yanılttığını belirtti. Ayrıca, o dönemde işvereninin resmi sıfatıyla faaliyet gösterdiğini de yanlış iddia etti.

Bu karar, ASIC'in yerel sektördeki şüpheli faaliyetlere yönelik daha geniş çaplı mücadelesinin bir parçasıdır. Mayıs ayında, düzenleyici kurum, birden fazla yatırımcı için 58 milyon AUD'nin üzerinde kayba neden olan, artık faaliyet göstermeyen ACX Exchange'in çöküşüyle ilgili olarak eski bir kripto yöneticisine karşı sivil işlemler başlattı. Bölgedeki diğer düzenleyiciler de uygulamaları artırıyor. Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), yerel yatırımcıları dolandırıcılıklardan korumak ve kara para aklama kontrollerine uyumu iyileştirmek amacıyla kripto ATM hizmet sağlayıcılarını yönlendiren kuralları yakın zamanda sıkılaştırdı.

Sonuç olarak, Avustralya, kripto dolandırıcılığına karşı aldığı önlemlerle yatırımcıları korumayı ve finansal piyasalardaki güveni sağlamayı hedeflemektedir.