Avustralya, Kripto ATM'lerine Yönelik Yasal İşlemler Konusunda Uyarıda Bulundu

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kripto para ATM'leri işletmecilerine karşı kara para aklamayı önleme (AML) kurallarına tam olarak uymamaları halinde yasal işlem başlatılacağı konusunda bir uyarı yayınladı. 31 Mart tarihli basın açıklamasına göre, AUSTRAC'ın kripto para görev gücü, şüpheli işlemler ve dolandırıcılık belirtileri tespit etti.

Bu durum, kripto para ATM'lerinin sayısındaki artışla ilgili endişeleri artırıyor. Aralık ayından bu yana, görev gücü işletmelerle AML ve terörizmin finansmanını önleme kurallarına uyumlarını kontrol etmek için çalışıyor. AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, ajansın şirketlere uyumu artırmaları konusunda yardımcı olduğunu, ancak AML ve terörizmin finansmanını önleme düzenlemelerine uymayanların sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

Avustralya, 2019'da sadece 23 olan kripto para ATM'si sayısını 2022'de 60'a ve şu anda 1.648'e yükselterek Asya-Pasifik bölgesinde en büyük pazara sahip. Sadece Sidney'de 348 makine bulunuyor. Bu makinelerin çoğu Bitcoin (BTC) alımları için nakit kabul ediyor ve bu da suçluların yasa dışı fonları transfer etmek için kullanma olasılığını artırıyor.

AUSTRAC'a göre, bazı Avustralyalılar kripto para ATM'lerinin dolandırıcılık ve sahtekarlık için kötüye kullanılması nedeniyle tüm birikimlerini kaybetti. Kripto ATM operatörlerinin AUSTRAC'a kayıt yaptırması ve işlem izleme, müşteri kimliği doğrulama ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi dahil olmak üzere AML/CTF düzenlemelerine uyması gerekiyor. AUSTRAC, uyumsuz şirketlerin ağır para cezalarına çarptırılabileceği konusunda uyardı ve yaptırımları artıracağını belirtti.

Bu baskı, düzenleyici baskılar nedeniyle küresel kripto ATM pazarındaki yavaşlamayla aynı zamana denk geliyor. Coin ATM Radar'ın son raporu, Şubat ayında dünya çapında 1.000'den fazla Bitcoin ATM'sinin hizmet dışı bırakıldığını gösteriyor. Genel sayı, 2022 sonundan bu yana 2.062 azaldı. Kripto ATM'lerinin %78'inden fazlasının faaliyette olduğu ABD, küresel kripto ATM pazarında lider konumda, ardından %9,2 ile Kanada geliyor. Avustralya ve Avrupa, küresel ağın %4'ünden biraz fazlasını oluşturuyor.

Sonuç olarak, Avustralya'daki kripto para ATM'leri, düzenleyici denetimlerin sıkılaşması ve AML kurallarına uyum konusunda artan bir baskı altında. Bu durum, sektördeki oyuncuların uyumluluğa daha fazla önem vermesini ve yasal düzenlemelere uymayanların ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.