Avustralya Düzenleyicisi, Blockchain Global'ın Eski Yöneticisi Allan Guo'ya Karşı Dava Açtı

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), Blockchain Global'ın eski yöneticisi Liang "Allan" Guo'ya karşı, yönetici yükümlülüklerini birçok kez ihlal ettiği iddiasıyla dava açtı. ASIC'e göre Guo, ACX Exchange müşteri fonlarıyla ilgili olarak yönetici görevlerini ihlal etti, bu konularda yanıltıcı beyanlarda bulundu ve uygun kayıtları tutmadı.

Blockchain Global, 2016 ortasından 2019 Aralık ayına kadar ACX Exchange'i işletiyordu. Müşterilerin varlıklarını çekememesi üzerine şirket iflas etti. Mahkemeye verilen bilgilere göre, ACX Exchange, müşterilerinin yatırdığı paraları kripto para satın almak için kullandı ve bu fonları tek bir havuzda topladı.

ASIC, tasfiye memurlarının Blockchain Global'un ACX Exchange'in eski müşterilerine 20 milyon Avustralya dolarının üzerinde (12.8 milyon dolar) teminatsız alacaklı borcu olduğunu tahmin ettiğini belirtti. Kasım 2023'te, tasfiye memurları, Blockchain Global'un teminatsız alacaklılara 58.6 milyon Avustralya doları (37.7 milyon dolar) borcu olduğunu bildirdi; bunun 22.7 milyon Avustralya doları (14.6 milyon dolar) kripto borsasının eski müşterilerinden gelen teminatsız alacak taleplerinden oluşuyordu.

ASIC, Ocak 2024'te tasfiye memurlarının raporunu takiben Blockchain Global'ı araştırmaya başladı. Guo'nun, iflas eden borsadan kendi ipoteğini ödemek için para transferi de dahil olmak üzere, herhangi bir suç işleyip işlemediğini araştırırken, ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı. Ancak, seyahat kısıtlama emirlerinin süresi dolduktan sonra Eylül 2024'te Avustralya'dan ayrıldı ve geri dönmedi.

Bu arada ASIC, ayrı bir davada fintech firması Block Earner lehine verilen bir alt mahkeme kararını temyiz etmek için Yüksek Mahkeme'den izin istiyor. Düzenleyici kurum, kripto şirketinin sabit getirili kazanç hizmetinin bir finansal ürün olmadığını iddia etti.