Avrupa'da 'Mafya Kripto Bankası'na Operasyon: 21 Milyon Euro'dan Fazla Para Aklama

Avrupa kolluk kuvvetleri, Ocak ayında 21 milyon Euro'dan fazla parayı kripto para birimleri aracılığıyla akladığı iddia edilen bir 'mafya kripto bankası'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli tutuklandı. Europol'un 14 Mayıs'taki açıklamasına göre, bu para aklama hizmetleri, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinde bulunan örgütler adına gerçekleştirildi. İspanyol yetkililer, suç örgütünün hawala olarak bilinen gizli bir gayri resmi para transfer sistemi işlettiğini ve genellikle kripto para birimleriyle ödüllendirildiğini belirtti.

Operasyonlar İspanya, Avusturya ve Belçika'da gerçekleştirildi. Toplamda 15'i İspanya'da, biri Avusturya'da ve biri Belçika'da olmak üzere 17 kişi tutuklandı. Ayrıca, nakit, kripto para, 18 araç, dört pompalı tüfek ve çeşitli elektronik cihazlar dahil olmak üzere 4.5 milyon Euro değerinde mal varlığına el konuldu. El konulan 4.5 milyon Euro'nun 183.000 Euro'su kripto para birimlerinden oluşuyordu. Ayrıca, suç örgütüyle bağlantılı 77 banka hesabından 421.000 Euro nakit para ele geçirildi.

İspanyol yetkililer, lüks çantalar, saatler ve hatta 876.000 Euro değerinde purolara da el konulduğunu bildirdi. Operasyona 250'den fazla memur katıldı ve tutuklananların çoğu Çin ve Suriye vatandaşıydı. Örgüt, para aklama faaliyetlerini gizlemek için bir havale işi işletiyor ve hatta sosyal medyada bu hizmetleri reklamını yapıyordu. Soruşturma, İspanya'daki Almería mahkemesi tarafından yürütüldü ve Europol'un İspanyol ve Belçikalı yetkilileri koordine etme çabalarını destekledi.

Blockchain adli tıp firması Chainalysis, yasa dışı kripto para işlemlerinin 2024'te 51.3 milyar dolara ulaştığını ve bunun bir önceki yıla göre %11.3'lük bir artış olduğunu tahmin ediyor. Bu operasyon, kripto para birimlerinin suç faaliyetlerinde nasıl kullanıldığını ve uluslararası iş birliğinin bu tür suçlarla mücadelede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.