AUSTRAC'tan Kripto ATM Operatörlerine Uyarı: Kara Para Aklamayla Mücadele Kurallarına Uyun!

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kripto para otomatik vezne makineleri (ATM) operatörlerine bir uyarı yayınladı. Finansal istihbarat kurumu, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenlemelerine uyulmaması konusundaki endişeleri nedeniyle bu makineleri aktif olarak izliyor.

AUSTRAC, 2023 Aralık ayında ülke genelindeki kripto ATM'leri ile ilgili alışılmadık finansal faaliyetleri araştırmak üzere bir kripto görev gücü kurdu. Ajans, uyumsuz davranışların yasal cezalara yol açacağı konusunda operatörleri uyardı. Yetkililer, kripto ATM'lerin suç finansal işlemlerini kolaylaştırmasını durdurmayı amaçlıyor.

Avustralya, Asya-Pasifik ve Pasifik bölgelerinde önde gelen kripto ATM sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Kripto ATM makine ağı, bir yıl içinde %81'lik bir büyüme yaşayarak 1.648 makineye ulaştı. Coin ATM Radar verileri, Sydney'nin şu anda 348 kripto para makinesine ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Bu ATM'leri kullanan kullanıcılar, Bitcoin dahil olmak üzere birden fazla kripto para birimini satın alıp satabiliyor ve nakit yatırarak işlem yapabiliyorlar. Kripto ATM'lerin sayısındaki artış, kara para aklama ve dolandırıcılık fırsatlarına yol açıyor.

AUSTRAC, birçok Avustralyalının ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilen kripto dolandırıcılıkları nedeniyle tüm birikimlerini kaybettiğini belirtti. Yetkililer, ATM sağlayıcılarının güvenlik açıklarına yanıt olarak izlemelerini güçlendirdi. Operatörler, şüpheli faaliyetleri tespit etmek için işlemlerini kaydettirerek ve takip ederek AUSTRAC'a uymak zorundalar. Ek olarak, müşteri kimlik bilgilerini doğrulamaları gerekiyor.

Kripto ATM'lerin ve dijital para borsalarının tüketici işlemleri, Avustralya'nın AML/CTF Yasası'nın gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır. Operatörler, Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini uygulayarak, işlem izleme yaparak ve 10.000$'ı aşan tüm nakit işlemlerini rapor ederek sıkı yönergelere uymalıdır. AUSTRAC, düzenlemelere uymayan operatörlerin, olası yasal işlemlerin yanı sıra mali cezalarla da karşılaşabileceğini açıkladı. Ajans, işletmelerin risk yönetimi sistemlerini iyileştirmesi gerektiği için daha agresif yaptırım tedbirleri uygulamaya başladı.

Sonuç olarak, AUSTRAC, kripto ATM operatörlerini kara para aklamayla mücadele kurallarına uymaya çağırdı ve uyulmaması halinde ağır cezaların uygulanacağını vurguladı. Bu durum, kripto para birimlerinin düzenlenmesine yönelik artan küresel baskının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.