AUSTRAC, Binance Australia'ya Dış Denetçi Atama Emri Verdi

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kripto borsası Binance'in yerel birimine, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanını Önleme (CTF) sistemleri ile ilgili endişeler nedeniyle dış denetçi ataması emri verdi. Düzenleyici, Cuma günü yaptığı açıklamada, bu kararın, Binance'in AML/CTF kontrolleri ile ilgili "ciddi endişeler" tespit edildikten sonra alındığını belirtti.

Binance Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Matt Poblocki, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, "Binance Avustralya, AUSTRAC'ın kararını kabul ediyor" dedi ve bunun "onların denetim inceleme önlemlerinden biri olduğunu ve bir yaptırım eylemi olmadığını" ekledi. AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, düzenleyicinin geçen yılki risk değerlendirmesinin "dijital para birimlerinin suç istismarına karşı artan savunmasızlığını vurguladığını" söyledi. Dış denetim talebi, kripto endüstrisinin haline geldiği "öncelikli sektör" genelindeki düzenleyici etkileşimi takip ediyor.

Düzenleyici ayrıca, Binance'deki yüksek personel değişimi ve yerel kaynak ile üst düzey yönetim gözetiminin eksikliği konusunda endişelerini paylaştı. AUSTRAC, bunun, firmanın AML ve CTF yönetişiminin yeterliliği hakkında sorular ortaya çıkardığını belirtti. Thomas, "Bu, yüksek riskli bir ortamda sınırlar ötesinde faaliyet gösteren küresel bir şirket. Güçlü müşteri kimliği, özen yükümlülüğü ve etkin işlem izleme bekliyoruz" dedi.

Binance'in Avustralya'daki sorunları daha önce de yaşandı. 2024'ün sonlarında, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), tüketici koruma ihlalleri iddiasıyla Binance Australia Derivatives'e karşı yasal işlem başlattı. 2023 yazında ASIC, Binance Australia'nın ofislerinde arama yaptı. Bu soruşturma, borsanın artık faaliyette olmayan Avustralya türev işine yönelik bir soruşturmanın parçasıydı. Bu, ASIC'in o yılın başlarında yapılan bir incelemenin ardından Binance Australia Derivatives'in lisansını iptal etmesini takip etti.

2023'te Binance, yerel ödeme hizmet sağlayıcısı Zepto'ya borsayı desteklemeyi bırakma talimatı verilmesinin ardından Avustralya doları fiat para hizmetlerini askıya almak zorunda kaldı. İzleyen açıklamalar, borsanın yerel bankacılık sisteminden "kesilmeden" önce ödeme ortağından bir günden az uyarı aldığını gösteriyor. Bugüne kadar Binance, platformdan Avustralya doları çekmek isteyen kullanıcılara, paralarını platformdan transfer etmek için USDt (USDT) stablecoin satın almalarını veya eşler arası (P2P) ticaret hizmetlerini kullanmalarını tavsiye ediyor. "Banka Havalesi" seçeneği, "Kanal Askıya Alındı" mesajıyla gri renkte gösteriliyor.

Sonuç olarak, AUSTRAC'ın Binance'e yönelik aldığı bu karar, şirketin Avustralya'daki faaliyetleri üzerinde önemli bir etki yaratabilir ve kripto para borsalarının düzenleyici uyum konusundaki zorluklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.