Asya-Pasifik Bölgesi'nde Domuz Kesimi Dolandırıcılığına Karşı Milyonlarca Dolarlık Varlık Donduruldu

Asya-Pasifik bölgesindeki kolluk kuvvetleri, Chainalysis, Tether, Binance ve OKX ile ortaklaşa yürütülen bir soruşturma sonucunda, domuz kesimi dolandırıcılıkları ile bağlantılı yaklaşık 47 milyon dolar değerinde USDT'yi (Tether) dondurdu.

Domuz kesimi kripto dolandırıcılıkları son yıllarda yoğunlaşarak dünya çapında kurbanlara milyarlarca dolara mal oldu. Yetkililer, soruşturmacıların kurbanlardan gelen mevduatları, Güneydoğu Asya'dan faaliyet gösteren kripto dolandırıcılık cüzdanlarına kadar izlemesiyle yaklaşık 47 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu.

Resmi rapora göre, araştırmacılar Chainalysis'in blok zinciri izleme araçlarını kullanarak, Kasım 2022 ile Temmuz 2023 arasında dolandırıcılar tarafından kontrol edilen domuz kesimi cüzdanlarına yapılan transferleri ortaya çıkararak, kurbanlardan gelen fonları onlarca adreste takip etti. Bazı durumlarda, kurbanlar bir ay içinde birden fazla transfer yaparken, diğerleri aynı sahte adreslere yedi ay boyunca fon göndermeye devam etti.

Yaklaşık 46,9 milyon dolar değerindeki çalınan fonlar, başlangıçta tek bir cüzdanda toplandıktan sonra beş farklı cüzdana dağıtıldı. Dolandırıcılar, kurbanlarla güven sağlamak için sahte yatırımların gerçek görünmesi amacıyla küçük miktarlarda (örneğin 63.900 dolar) geri gönderdi. Dolandırıcılık ağı haritalandırıldıktan sonra, Chainalysis bilgileri borsalar ve bölgesel yetkililerle paylaştı. Buna göre hareket eden stabilcoin ihraççısı Tether, Haziran 2024'te fonları dondurdu. Binance ve OKX ise cüzdanlar ile dolandırıcılık faaliyeti arasındaki bağlantıların teyit edilmesine yardımcı oldu.

Bu eylem, 2023'ün sonlarında ABD'de Tether ve OKX'in insan ticareti ve romantizm dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurmasına benzer bir davayı takip ediyor. El koyma, ajansın tarihindeki en büyük kripto davalarından biri oldu ve fonlar kısa süre önce kurbanlara tazminat sağlamak için geri kazanıldı.

Domuz kesimi dolandırıcılıkları, dolandırıcıların genellikle tanışma uygulamaları veya rastgele metin mesajları aracılığıyla kurbanlarla uzun vadeli ilişkiler kurmasını içerir. Güven sağlandıktan sonra, kurbanlar dolandırıcıların tüm iletişimi kesmesinden önce sahte kripto düzenlemeleri de dahil olmak üzere sahte fırsatlara yatırım yapmaya ikna edilir. Bu tür dolandırıcılıklar başlangıçta Asyalı kurbanları hedef alırken, artık dünya çapında kurbanlara ulaşmakta ve milyarlarca dolarlık kayıplara yol açmaktadır. 2024'te domuz kesimi dolandırıcılıkları, kripto endüstrisinden 3,6 milyar dolar silerek onları sektör için en büyük tehditlerden biri haline getirdi.

Sonuç olarak, kripto endüstrisi yalnızca domuz kesimi dolandırıcılıklarından değil, aynı zamanda kötü niyetli aktörlerden kaynaklanan daha geniş bir yelpazedeki tehditlerle karşı karşıyadır. Bu yıl şimdiye kadar, çeşitli dolandırıcılıklar ve hack'lerden kaynaklanan kayıplar 3,1 milyar doları aştı. Kripto ekosistemini güvende tutmak için endüstri üyeleri ve kolluk kuvvetleri arasındaki sürekli işbirliği kritik önem taşımaktadır.