ASIC, Kripto Dolandırıcılık Sitelerine Karşı Mücadeleyi Artırıyor

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), son iki yılda kripto para birimleri ile bağlantılı 3.015 dolandırıcılık sitesini ortadan kaldırdı. Bu, aynı dönemde kaldırılan toplam dolandırıcılık sitesinin %20'sini temsil ediyor. 2023 Temmuz'dan bu yana, düzenleyici kurum 14.000'den fazla yatırım dolandırıcılığı ve kimlik avı sitesini kapattı. Bu siteler arasında 3.015 tanesi doğrudan kripto dolandırıcılığı ile bağlantılıydı.

ASIC, kaldırdığı 14.000 dolandırıcılık sitesinin %20'sinin kripto ile ilgili olduğunu bildirdi. Bu siteler arasında sahte yatırım platformları, kimlik avı düzenlemeleri ve yatırımcıları kandırmak için tasarlanmış taklit dolandırıcılıkları yer alıyordu. Düzenleyici kurum, devam eden bir operasyon kapsamında her hafta yaklaşık 130 kötü niyetli web sitesini kapatıyor.

Kripto ile bağlantılı dolandırıcılıklardaki artış, çevrimiçi finansal suçlara karşı daha geniş kapsamlı bir mücadele ile aynı zamana denk geliyor. ASIC, eylemlerinin artık kurbanları sahte platformlara çekmek için tasarlanan sahte sosyal medya reklamlarını da kapsadığını belirtti. Dolandırıcılar giderek daha gelişmiş taktikler kullanıyor. ASIC'e göre, pasif gelir için ticaret botları kullandığını iddia eden yapay zeka destekli düzenler yayılıyor. Sahte web sitesi şablonları, sahte sitelerin hızla başlatılmasına olanak tanırken, yapay zeka tarafından oluşturulan ünlü onaylarını içeren sahte haber makaleleri sahte güvenilirlik katıyor. Cloaking, ziyaretçinin cihazına veya konumuna bağlı olarak farklı içerik görüntülemesine olanak tanıyan başka bir önemli taktik haline geldi. Üçüncü taraf entegrasyonları da meşruiyet izlenimi yaratmak için kullanılıyor.

Ocak ve Temmuz 2025 arasında, ASIC yatırım dolandırıcılığı alanında önemli yaptırım sonuçları kaydetti. Bu sonuçlar arasında mahkemeler tarafından verilen 57,5 milyon ABD doları tutarında para cezası ve altı ceza mahkumiyeti yer alıyor. Düzenleyiciler aynı dönemde 345 yeni soruşturma başlattı. Düzenleyici kurum, 14 ülkede yaklaşık 1.500 mağdur talebi aldıktan sonra uluslararası dolandırıcılık operasyonlarına bağlı 95 şirketi tasfiye etti. Bu düzenlemelerle bağlantılı kayıplar 35,8 milyon ABD doları tutarındadır. Federal Mahkeme Yargıcı Angus Stewart, tasfiye kararlarını onaylarken, bu şirketlere karşı kanıtların ezici olduğunu belirtti.

ASIC dolandırıcılık web sitelerine odaklanırken, AUSTRAC kripto borsaları ve havale sağlayıcıları üzerindeki gözetimini genişletti. Binance Australia, AUSTRAC'ın kara para aklamayı önleme uyumluluğu konusunda endişelerini dile getirmesinin ardından dış denetçiler atamakla görevlendirildi. Ajans 13 sağlayıcıyı inceledi, 50'den fazla soruşturma başlattı ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen dokuz lisansı iptal etti. AUSTRAC ayrıca, gönüllü olarak geri çekilmemeleri halinde kayıttan silinme uyarısıyla 427 hareketsiz kayıtlı borsayla iletişime geçti. Yetkililer, tüketicilerin bir borsanın düzgün bir şekilde kayıtlı olup olmadığını teyit etmelerini sağlayacak, kamuya açık olarak aranabilir bir sicil oluşturulacağını söyledi. Avustralya'nın 1.600 kripto ATM'si arasındaki uyumluluğu izlemek için özel bir görev gücü de oluşturuldu.