Amalgam Capital Kurucusu, 1 Milyon Dolardan Fazla Dolandırıcılık Yapmakla Suçlanıyor

ABD'de bir jüri, blockchain girişimi Amalgam Capital Ventures'ın kurucusu Jeremy Jordan-Jones'u, sahte bir blockchain ile yatırımcıları 1 milyon dolardan fazla dolandırmakla suçladı. Jordan-Jones, 21 Mayıs'ta tutuklandı ve telekomünikasyon dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, bankaya yanlış beyanda bulunma ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

Manhattan ABD Başsavcısı Jay Clayton, Jordan-Jones'un şirketini 'çığır açan bir blockchain girişimi' olarak tanıttığını, ancak gerçekte şirketin bir sahtekarlık olduğunu ve yatırımcıların fonlarının onun lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldığını iddia etti. FBI Müdür Yardımcısı Christopher Raia, Jordan-Jones'un, şirketin yetenekleri, ortaklıkları ve yatırım niyetleri hakkında yanlış beyanlarda bulunarak yatırımcıları 1 milyon dolardan fazla dolandırdığını iddia etti.

Mahkemeye sunulan iddianameye göre, Ocak 2021'den Kasım 2022'ye kadar Jordan-Jones, sahte belgeler, sahte spor ortaklıkları ve yanıltıcı iddialar kullanarak yatırımcıları ve finans kuruluşlarını kandırdı ve sonuç olarak kişisel kullanım için 1 milyon dolardan fazla para zimmetine geçirdi. Amalgam, satış noktası sistemleri ve blockchain tabanlı ödeme ve güvenlik çözümleri sunmayı iddia ediyordu. Ancak, iddianame şirketin 'işler durumda ürünü, çok az sayıda müşterisi ve hiç meşru iş ortaklığı' olmadığını belirtti.

İddianamede, Jordan-Jones'un vaat edildiği gibi fonları teknoloji geliştirme ve kripto para borsası listelemeleri yerine, parayı lüks araçlara, üst düzey tatillere, giyime ve Miami'deki lüks restoranlara harcadığı belirtildi. Jordan-Jones ayrıca, bir şirket kredi kartı almak için Amalgam'ın 18 milyon dolardan fazla paraya sahip olduğunu iddia eden sahte bir banka hesap ekstresi sunduğuyla suçlandı. Ancak savcılar, banka hesabında para olmadığını ve hesabın 2021'in sonlarında kapatıldığını iddia etti. Telekomünikasyon dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı her bir suç için 20 yıla kadar hapis cezası, bankaya yanlış beyanda bulunmak ise 30 yıla kadar hapis cezası getirebilir.

Sonuç olarak, yetkililer dolandırıcılıkla bağlantılı herhangi bir mal veya paraya el koymayı planlıyor. Bu dava, kripto para dünyasında yatırımcıları koruma ihtiyacının altını çiziyor ve sahtekarlığın ciddi sonuçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.