AlphaBay'e Bağlı Cüzdandan Silk Road Kurucusu Ross Ulbricht'e 31 Milyon Dolarlık Bitcoin Bağışı

Blockchain analiz firması Chainalysis'in 5 Haziran tarihli raporuna göre, daha önce Silk Road'un bir öncüsü olan ve 2014-2017 yılları arasında faaliyet gösteren AlphaBay ile bağlantılı bir cüzdan, Mayıs ayında Ulbricht'e bağışlanan 300 Bitcoin (BTC)'nin arkasındaydı. Chainalysis, fonların platformda büyük miktarlara erişimi olan önemli bir satıcıdan geldiğini öne sürdü.

Chainalysis'in soruşturma direktörü Phil Larratt, "Bu fonların AlphaBay'den kaynaklandığından şüphelenmek için makul nedenlerimiz var. Miktara bakıldığında, bunun muhtemelen AlphaBay'de ilk zamanlarda bir satıcı olan birinden geldiğini gösteriyor," dedi.

Bağımsız blockchain dedektifi ZachXBT, 300 Bitcoin'in Silk Road'dan gelmediğini doğruladı ve bağışçının fonları hareket ettirme biçiminde şüpheli desenler olduğunu belirtti. ZachXBT'ye göre bağış, "Jambler" adlı şüpheli bir merkezi karıştırma hizmetinden geliyor gibi görünüyor. Normal gizlilik meraklıları, Wasabi ve artık kullanımdan kaldırılan Samourai gibi merkezi olmayan karıştırıcılar kullanır.

Analiz, paranın "meşru bir bağış olduğunu, ancak meşru fonlar olmadığını" öne sürdü. ZachXBT, "Birden fazla karıştırıcının kullanımı, CEX [merkezi borsalar] mevduatlarının yayılması vb., tipik olarak yasadışı fonların dondurulmasını önlemeye çalışıyorsanız yapılır," dedi.

Chainalysis, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan "Operasyon Bayonet" olarak bilinen bir soruşturmada, darknet pazarının çöküşünde kilit rol oynayan AlphaBay bağlantılı Bitcoin adreslerinin belirlenmesinde etkili oldu. O zamandan beri tutulan herhangi bir BTC önemli ölçüde artmış olabilirdi, potansiyel olarak 40 kattan fazla, ancak bağışçının kimliği ve motivasyonu bilinmiyor.

Sonuç olarak, kripto para dünyasında geçmişten gelen bağlantıların ve yasadışı faaliyetlerin izlerinin hala devam ettiği görülüyor. Bu durum, blockchain analizinin önemini ve kripto para birimlerinin şeffaflık konusundaki zorluklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.