Alman Polisi Tarafından Kapatılan eXch'in Faaliyetleri Durmadı mı?

Dolandırıcılar ve kötü niyetli aktörler için bir numaralı tercih olan eXch, Alman polisi tarafından Nisan ayında kapatıldı. Ancak faaliyetlerin devam ettiğine dair işaretler, hikayenin henüz bitmediğini gösteriyor. Know Your Customer (KYC) kontrolleri yapmayan eXch, tipik bir kripto borsasından ziyade, kötü niyetli kişilerin ve siber suçluların yıllarca yakalanmadan faaliyet göstermesini sağlayan bir tür anında takas platformu gibi işliyordu.

Müşterileri arasında, Kuzey Kore destekli birim Lazarus Group da vardı. Bu birim, Bybit'ten çaldığı 1.4 milyar dolarlık fonun bir kısmını yönlendirmek için eXch'i kullandı. Bybit, çalınan fonlarını eXch'e kadar izlediğinde yardım istedi, ancak platform reddetti. Bu durum, gizlilik ve güvenlik arasında şiddetli bir tartışmaya yol açtı. Sonunda, eXch 17 Nisan'da kapılarını kapatacağını duyurdu ve 30 Nisan'da Alman yetkililer bunu resmi olarak teyit etti.

Ancak güvenlik firması TRM Labs'e göre, platform kapatılmadan sonra gizlice faaliyetlerine devam etmiş olabilir. Bu haberde, eXch'in yükselişi, düşüşü ve sözde kripto para aklama faaliyetlerinin sonrasına göz atılacak. eXch, ön kapısını kapatırken arka kapıyı açık tuttu. Kapatma duyurusunun yanı sıra, eXch suç gelirlerine aracılık etmeyeceğini iddia eden bir mesaj yayınladı. Bu mesaj birkaç saat içinde kaldırıldı ve operasyonlar sessizce yeniden başladı. TRM'ye göre bu durum, iç anlaşmazlığın veya görünürlüğü azaltmaya yönelik hesaplanmış bir girişimin işaretiydi.

Alman yetkililer, eXch'in sunucularına el koyarak 34 milyon euro (38 milyon dolar) değerinde kripto paraya ve sekiz terabayttan fazla veriye el koydu. Bu, platformun kamuya açık altyapısını etkili bir şekilde ortadan kaldırdı. Bu olay, platformların ele geçirilmeden sonra bile sadık müşterilere hizmet etmeye devam etmesinin alışılmadık bir durum olmadığını gösteriyor.

eXch'in kökenleri, kripto sigorta firması Fairside Network'ün baş araştırmacısı Fantasy'ye göre 2014 yılına kadar uzanıyor. Fantasy, platformun ilk halka açık görünümünü, Bitcoin (BTC), Perfect Money ve BTC-e kuponları arasında otomatik takasları tanıtan bir BitcoinTalk forum hesabı olarak tanımladı. 2022'de Ethereum cüzdanının ilk kez finanse edilmesiyle eXch'in modernleşmiş hali ortaya çıktı. Kısa süre sonra, önde gelen kripto para dolandırıcıları için bir merkez haline geldi. eXch, kimlik doğrulama gerektirmediği için kullanıcıların anonim olarak fon hareket ettirmesine izin veriyordu.

Binance'in eski araştırmacısı Amit Levin'e göre, platformun uzun süre aktif kalmasının nedeni, düzenleyicilerin yapabilecekleri ile teknolojinin hızı arasındaki büyük boşluktu. eXch, kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerini karıştıran bir likidite havuzu sistemi kullanarak, soruşturmacıların ve kolluk kuvvetlerinin fon akışını izlemesini zorlaştırıyordu. eXch, Kuzey Koreli kripto hackerları için para akladığını reddetti ve kapanış bildirisinde projeyi, gizlilik tutkunlarının sektörde dengeyi yeniden sağlama girişimi olarak nitelendirdi. eXch'in yöneticileri, sınırlı bir süre için API erişimini koruyacaklarını belirtti, ancak gelecekteki operasyonlar yeni yönetim ekibine bağlı olacaktı.

Alman yetkililer, eXch'e başlangıcından bu yana 1.9 milyar dolarlık kripto para aktığını bildirdi. Operatörleri ticari kara para aklamak ve suç amaçlı bir ticaret platformu işletmekle suçlanıyor. Sonuç olarak, eXch'in kapatılmasına rağmen, platformun faaliyetlerinin devam etmesi ve benzer platformların ortaya çıkması, kripto para dünyasında güvenlik ve düzenleme konularındaki zorlukları gözler önüne seriyor.