ABD'li Demokrat Vekiller, Trump'ın Kripto Projeleriyle İlgili Şüpheli İşlem Raporlarına Erişim İstiyor

ABD'deki Demokrat vekiller, eski Başkan Donald Trump'ın desteklediği kripto projeleriyle ilgili şüpheli işlem raporlarına (SAR'lar) erişim talep ederek, Trump'ın dijital girişimlerine yönelik soruşturmayı genişletti. Temsilciler Gerald Connolly, Joseph Morelle ve Jamie Raskin tarafından 14 Mayıs'ta Hazine Bakanı Scott Bessent'e gönderilen mektupta, 2023'ten bu yana World Liberty Financial (WLF) ve Resmi Trump (TRUMP) tokeni ile ilgili olarak dosyalanan tüm SAR'lar istendi. ABD'deki finans kuruluşları, potansiyel kara para aklama veya dolandırıcılık dahil olmak üzere şüpheli faaliyet tespit ettiklerinde, Hazine Bakanlığı bünyesindeki Finansal Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) SAR'lar bildirmek zorundadır.

Soruşturma, WinRed, America PAC, Elon Musk, siyasi eylem komitesi (PAC), Trump, World Liberty Financial, WLF, TRUMP, MELANIA ve Justin Sun'dan bahseden tüm SAR'ları 30 Mayıs'a kadar talep ediyor. Demokrat vekiller, soruşturmalarının amacının, "seçim finansmanı, tüketiciyi koruma, rüşvet, menkul kıymet dolandırıcılığı ve diğer yolsuzluk karşıtı yasaların ihlalini önlemek için mevzuatın gerekli olup olmadığını belirlemek" ve "muhtemel veya mevcut federal yetkililerle bağlantılı finansal kötüye kullanıma" karşı korunmak olduğunu belirtiyorlar.

Mektupta, Demokratlar WLF'nin, "yabancı nüfuz ticareti için bir araç" olarak kötüye kullanılabileceğini savunuyorlar. Çünkü token satışının bir kısmını, "genel olarak ABD'li yatırımcılardan daha az katı düzenlemelere tabi" olan yabancı yatırımcılar için gerçekleştirdi. Justin Sun'ın WLF'ye yaptığı yatırım ve SEC'in kripto girişimcisinin menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini iddia eden davasının askıya alınması da endişe verici olarak işaretlendi. Trump'ın tokeni de eleştiri altında, vekillerin mektubunda belirtildiği gibi, madeni para alıcılarının kimlikleri kamuya açıklanmıyor ve bu durum, kötü niyetli kişilerin madeni para satın alarak "Trump'a iyilik yapmalarına" kapı aralayabilir. Aynı zamanda, Cumhuriyetçilerin dijital bağış toplama platformu WinRed, Elon Musk'ın Trump'ın seçim kampanyasına 250 milyon dolar akıtan süper PAC'ı ve diğer iki PAC ile ilgili SAR'lar da aranıyor.

Bu çaba, Trump'ın kripto girişimlerine karşı Demokratların öncülüğündeki son hamle. Bir grup Demokrat senatörün, 9 Mayıs tarihli bir Bloomberg raporuna göre, ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı liderliğine, Trump'ın kripto borsası Binance ile bağlantıları ve endüstriyi düzenlemedeki potansiyel çıkar çatışmaları hakkında endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği bildirildi. ABD'li Demokrat vekiller ayrıca 6 Mayıs'ta, iki yasa tasarısı ve bir alt komite soruşturmasıyla Trump'ın kripto girişimlerinden kar elde etme yeteneğini hedef alarak çok yönlü bir saldırı başlattı.

Sonuç olarak, Demokratlar Trump'ın kripto para projelerine yönelik incelemelerini derinleştiriyor ve şüpheli finansal hareketleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu gelişmeler, Trump'ın dijital varlıklarla ilgili faaliyetlerinin artan bir incelemeye tabi tutulduğunu gösteriyor.