ABD Yetkilileri, Sahte Kripto Yatırım Dolandırıcılığının Kurbanlarına 7 Milyon Dolar İade Etmeye Çalışıyor

ABD yetkilileri, mağdurları sahte kripto yatırım platformlarına para göndermeleri için kandıran bir sosyal mühendislik dolandırıcılığının kurbanlarına 7 milyon dolar iade etmeye çalışıyor. Dolandırıcılık, dolandırıcıların mağdurlarla temas kurması ve güven kazanması, ardından onları meşru kripto yatırım platformları gibi görünen web sitelerine yönlendirmesiyle gerçekleşti. Virginia'nın Doğu Bölgesi ABD Savcılığı'nın 21 Mart tarihli açıklamasına göre, mağdurlar para yatırdıktan sonra fonlar, kabuk şirketlerin adları altında 75'ten fazla banka hesabı aracılığıyla yönlendirildi, daha sonra ABD dışındaki bir bankaya transfer edilmesine rağmen "aldatıcı bir şekilde" iç transferler olarak sınıflandırıldı.

ABD Savcılığı, "Siteler, mağdurlara yatırımlarının önemli kazançlar sağladığını yanlış bir şekilde belirtti." dedi. "Mağdurlar para çekmeye çalıştıklarında, failler, mağdurları, iddia ettikleri karlar üzerinden vergi borçları olduğunu iddia etmek gibi taktikler kullanarak daha da fazla para göndermeye zorladılar." ABD Gizli Servisi, 2023'te çalınan fonların bir kısmını yabancı bir bankadan ele geçirdi ve bir ABD Bölge Mahkemesi'ne talepte bulunarak sivil el koyma eylemine başladı. Ancak, banka da nakit için bir talepte bulundu ve ABD yetkilileri sonunda ele geçirilen fonlardan 7 milyon dolar için bir uzlaşma anlaşmasına vardı. Dolandırıcılığın mağdurlarına kayıplarını geri almak için Gizli Servis ile iletişime geçmeleri çağrısında bulunuldu.

İlgili haberlerde, blockchain analitik firması Chainalysis, 2025 Kripto Suç Raporunda, kripto suçunun verimli siber sendikaların hakim olduğu profesyonelleşmiş bir çağa girdiğini belirtti. Avustralya federal polisi, 21 Mart'ta, kripto kullanıcılarını hedef alan ve Binance gibi meşru kripto borsalarıyla aynı "gönderen kimliği"ni taklit eden bir mesaj dolandırıcılığı konusunda 130 kişiyi uyarmak zorunda kaldı. 14 Mart'ta X kullanıcıları tarafından bildirilen benzer bir dizi dolandırıcılık mesajı, Coinbase ve Gemini'yi taklit etti ve kullanıcıları dolandırıcılar tarafından kontrol edilen önceden oluşturulmuş kurtarma ifadelerini kullanarak yeni bir cüzdan oluşturmaya çalıştı. Siber güvenlik firması Malwarebytes, 18 Mart'ta, TradingView Premium'un "kırılmış" bir sürümünün içine gizlenmiş yeni bir kripto çalma kötü amaçlı yazılım türünü kullanan bir sendika hakkında bir uyarı gönderdi. Microsoft'un Olay Müdahale Ekibi, 17 Mart'ta, siber dolandırıcıların Google Chrome tarayıcısı için 20 kripto para cüzdan uzantısında tutulan kriptoyu hedefleyen yeni bir uzaktan erişim truva atı (RAT) kullandığını keşfettiğini söyledi.