ABD Yetkilileri, 650 Milyon Dolarlık Kripto Yatırım Dolandırıcılığı Yürüten İki Kişiyi Suçladı

ABD yetkilileri, binlerce yatırımcıyı dolandıran büyük bir kripto yatırım dolandırıcılığı düzenlemekle suçlanan iki kişiyi tutukladı. Michael Shannon Sims ve Juan Carlos Reynoso adlı kurucular, 2019'da OmegaPro adlı sahte bir yatırım platformu başlattı ve birkaç yıl boyunca bu düzeni yürüttü.

Bu süre zarfında, yatırımcılara 16 ayda %300'e varan getiri vaat ettiler ve 650 milyon dolardan fazla para topladılar. Bu paralar, kripto para birimleri aracılığıyla toplandı, içeriden kişilerin kontrolündeki cüzdanlara aktarıldı ve daha sonra üst düzey tanıtımcılara sessizce ödendi. Projeyi meşru göstermek ve yeni yatırımcılar çekmek için Sims ve Reynoso, Latin Amerika, Avrupa ve ABD'de gösterişli etkinlikler düzenledi. Ayrıca OmegaPro'nun logosunu Burj Khalifa'ya yansıttılar. Sosyal medyada lüks arabalar ve tasarım markalarıyla boy gösterdiler.

Dolandırıcılık çökmeye başladığında, kurucular bir ağ hakkına uğradıklarını iddia ettiler. Mağdurlara, fonlarının yeniden yapılandırma çabaları kapsamında Broker Group adlı yeni bir platforma taşındığı söylendi. Ancak gerçekte, para çekme işlemleri durduruldu ve kullanıcılar her iki platformdaki paralarına erişimlerini kaybetti. İki adam da şu anda dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Eğer suçlu bulunurlarsa, her biri için maksimum 40 yıl hapis cezası öngörülüyor. Bu dava, son yıllardaki en büyük kripto dolandırıcılığı iddianamelerinden biri olarak kabul ediliyor ve küresel finans otoritelerinin dijital varlık dolandırıcılıklarını durdurma çabalarını artırmasıyla aynı zamana denk geliyor.

Geçtiğimiz hafta, Birleşik Krallık'ın Financial Conduct Authority'si, benzer bir dolandırıcılık düzeninin arkasındaki iki adam hakkında 12 yıl hapis cezası kararı aldı. Bu olayda, kurucular sahte kripto yatırım hizmetleri sunarak güveni istismar ettiler ve düzenleyici güvenlik önlemlerini atladılar. Bu düzen, çok sayıda mağdur için yaklaşık 1.5 milyon sterlinlik kayıpla sonuçlandı. ABD Adalet Bakanlığı'nın Ceza Bölümü başkanı, OmegaPro'ya yönelik operasyon hakkında yorum yaparken, yetkililerin yatırımcıları hedef alan kripto dolandırıcılığı düzenlemelerinin peşinden gitmeye devam edeceğini söyledi. Bakanlık, “Bu karmaşık ve sinsi dijital varlık yatırımcı dolandırıcılıklarıyla mücadele etmek için önderlik ediyoruz.” dedi ve savcıların “birçok mağdur için adaleti sağlamaya” kararlı kaldığını ekledi.

Sonuç olarak, bu olay kripto para piyasasında yaşanan dolandırıcılıkların ne kadar büyük boyutlara ulaşabileceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yetkililerin bu tür suçlarla mücadeledeki kararlılığı ise umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.