ABD Senatosu'ndan Binance'e Soruşturma: Yaptırımları Delmekle Suçlanıyor

ABD Senatörü Richard Blumenthal, Binance'e yönelik resmi bir Senato soruşturması başlattı. Soruşturma, borsanın, yaptırımların hedefindeki İran'a bağlı kuruluşlar ve Rusya'nın 'gölge filosu' olarak bilinen tankerleriyle bağlantılı yaklaşık 1.7 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği yönündeki haberler üzerine odaklanıyor.

Senatör Blumenthal, Binance CEO'su Richard Teng'e gönderdiği mektupta, şirketin uyum uygulamaları ve şüpheli hesapları bildiren iç soruşturmacıların işten çıkarılması veya görevden alınmasıyla ilgili belgeleri talep etti. Soruşturma, Binance'in yaptırımlara maruz kalma durumunu önemli ölçüde azalttığını ve kara para aklamayı önleme kontrollerini güçlendirdiğini savunmasına rağmen başlatıldı.

The New York Times ve Wall Street Journal'da çıkan haberlere göre, Binance'in iç soruşturmacıları, İran'dan erişilen 1.500'den fazla hesap tespit etti ve Hexa Whale ve Blessed Trust dahil olmak üzere aracılar aracılığıyla gönderilen fonların, İran Devrim Muhafızları'na bağlı kuruluşlara ve yaptırımlardan kaçan Rus gemilerindeki personele yapılan ödemelere kadar izini sürdü. Senatör, Binance'i, uyarı işaretlerini görmezden gelmek, potansiyel olarak yasa dışı hesapların faaliyet göstermesine izin vermek ve hatta kara para aklama kuruluşlarına destek sağlamakla suçladı.

Binance ise kasıtlı olarak yaptırımlardan kaçmaya yardımcı olduğu veya uyum personelinin endişelerini dile getirdiği için cezalandırıldığı iddialarını reddetti. Ayrıca, bildirilen hesapların kapatıldığını ve düzenleyicilerle işbirliği içinde olduğunu belirtti. Bu soruşturma, Binance'in itibarını ve gelecekteki operasyonlarını etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.