ABD Senatörleri, Binance'in İran bağlantılı işlemleriyle ilgili Adalet Bakanlığı soruşturmasını denetleyecek

Üç Demokrat senatör, Binance'in İran bağlantılı işlemleri kolaylaştırmak ve ABD yaptırımlarından kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığını araştıran Adalet Bakanlığı soruşturmasını denetleyeceklerini açıkladı. Soruşturma, Wall Street Journal'ın federal müfettişlerin, borsa üzerinden gerçekleşmiş olabilecek 1 milyar dolardan fazla kripto para transferini incelediğine dair raporunu takip ediyor.

Perşembe günü yayınlanan ortak bir açıklamada, Senatörler Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ve Ruben Gallego, Binance'e yönelik soruşturmayı denetleyerek "Adalet Bakanlığı'nın Binance hakkında ciddi bir soruşturma yürütmesini ve şirketi herhangi bir yanlışlıktan sorumlu tutmasını" sağlayacaklarını belirtti. Wall Street Journal'a göre, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Binance hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma, küresel kripto borsasının, İran destekli ağlarla bağlantılı işlemlere izin vererek yaptırımlardan kaçmak için kullanılıp kullanılmadığını inceleyecek.

Müfettişlerin, fonların borsa üzerinden nasıl hareket ettiğine dair kanıt toplamak için işlemleri bilen kişilerle temasa geçtiği bildirildi. Binance henüz en son DOJ soruşturmasını kabul etmedi ve önceki soruşturmalarda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını, daha sonra işlemlerle bağlantılı hesapları kapattığını savunuyor. Ancak, senatörler ikna olmadı ve borsanın "kârlılığı yasanın önüne koyma konusunda yerleşik bir geçmişe" sahip olduğunu söyledi.

Senatörler, "Son raporlar, şirketin tekrar ABD yaptırım yasalarını ihlal ettiğine, İran'a bağlı terörist grupların faaliyetlerini pervasızca desteklediğine dair ciddi endişeler uyandırıyor" diye ekledi. Geçen ay yayınlanan ayrı bir Wall Street Journal raporu, Binance'in, yaptırım uygulanan İranlı kuruluşlarla bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto para işlemine dikkat çeken şirket içindeki çalışanları işten çıkardığını iddia etti. Binance bu iddiaları reddetti ve yayın organına karşı hakaret davası açtı.

Binance'e yönelik son incelemeler, şirketin 2023'te ABD'deki kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından geldi. Daha sonra rekor bir ceza olan 4,3 milyar dolar ödemek zorunda kaldı ve ABD düzenleyici denetimi altında çalışmayı kabul etti. O zamanki Binance CEO'su Changpeng Zhao, suçunu kabul ettikten sonra görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve dört ay hapis yattı. Zhao daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi ve bu durum, Senatör Warren'ın kararı eleştirmesiyle Washington'da başka bir gerginlik noktası oldu.