ABD, Sahte Petrol ve Gaz Yatırım Planına Bağlı 7.1 Milyon Dolarlık Kripto Varlığa El Koymaya Çalışıyor

ABD, Yurt Güvenliği tarafından Aralık ayında ele geçirilen ve sahte bir petrol ve gaz yatırım planıyla bağlantılı 7.1 milyon dolarlık kripto paraya el koymaya çalışıyor. Seattle ABD Savcılık Ofisi, Haziran 2022 ile Temmuz 2024 arasında yürütülen iddia edilen plan kapsamında elde edilen 97 milyon doların bir kısmına el koymak için sivil dava açtığını duyurdu.

Savcı Vekili Teal Luthy Miller, bu dolandırıcılıktaki işbirlikçilerin, mağdurlardan çalınan parayı aklamak için çeşitli kripto para hesapları aracılığıyla taşıdığını belirtti. Miller'ın ofisi, el konulması istenen kripto para hesaplarının, mağdurların fonlarını kripto para satın almak için kullanan ve bu fonların bir kısmını kendi ülkelerindeki borsalara gönderen Rusya ve Nijerya'da ikamet eden kişilere ait olduğunu söyledi.

En az bir kişi, uluslararası suç örgütleri için kara para aklamayı kolaylaştırmakla suçlanıyor. Geoffrey Auyeung, sahte yatırım planından elde edilen fonların aslan payını almakla suçlandıktan sonra Ağustos 2024'te suçlandı. Auyeung, çalındığı iddia edilen fonlarla Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) ve Ether (ETH) satın almak ve kripto paranın çoğunu Binance borsasına göndermekle suçlanıyor. Yetkililer, tutuklandığı sırada banka hesaplarından yaklaşık 2.3 milyon dolar ele geçirdi.

Adalet Bakanlığı, yatırımcıların, büyük kazançlar elde etmek amacıyla petrol tankı depolama tesisleri satın alacak ve bunları başkalarına kiraya verecek bir yatırım planı aracılığıyla kâr etme vaadiyle kandırıldığını iddia etti. Ancak, mağdurlar paralarını gönderdikten sonra, planla ilgili kişilerin yanıt vermeyi bıraktığı iddia edildi. Savcılar, 17.9 milyon dolar dolandırılan mağdurları belirlediklerini ve mağdur oldukları tespit edildikten sonra daha fazlasının hak talebinde bulunmasını bekliyor.

Mahkemenin 7.1 milyon dolarlık el koyma talebini onaylaması halinde, geri kazanılan fonlar 9.4 milyon dolara ulaşacak ve iddia edilen mağdurlara dağıtılacak. Son zamanlarda, düzenleyici kurumlar kripto para alanındaki kötü niyetli aktörlere karşı harekete geçti. Bu ayın başlarında, ABD savcıları, 650 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen OmegaPro'nun tanıtımcıları olan iki kişiyi suçladı. Suçlu bulunmaları halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Geçtiğimiz günlerde, eski bir ragbi oyuncusu Shane Donovan Moore, 40'tan fazla yatırımcıyı dolandıran 900.000 dolarlık bir Ponzi planı işletmekten 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Perşembe günü ise Hong Kong polisi, yatırımcıları 3 milyon Hong Kong doları (382.000 dolar) dolandıran dört kişiyi tutukladı.

Sonuç olarak, bu olay, kripto para piyasasında artan düzenleyici denetimin ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı sıkılaşan önlemlerin bir yansımasıdır. Yetkililerin, dolandırıcıların yakalanması ve mağdurların zararlarının telafi edilmesi için gösterdiği çaba, sektördeki güveni artırmaya yönelik önemli bir adımdır.