ABD Otoriteleri, Kripto Dolandırıcılığı Şüphesiyle BG Wealth Sharing Platformuna El Koydu

ABD otoriteleri, BG Wealth Sharing platformunu, kullanıcıların büyük kayıplar yaşadığı şüpheli bir kripto yatırım dolandırıcılığı ile ilişkilendirdikten sonra platformun kontrolünü ele geçirdi. Zincir üstü verileri inceleyen ZachXBT, platformun Nisan sonu ve Mayıs başında 92 milyon dolardan fazla kripto transferi yapmaya çalıştığını ve koordineli eylemlerle 41 milyon doların üzerinde bir miktarın dondurulduğunu ortaya çıkardı.

Düzenleyici kurumlar ve kullanıcılar, platformun kapanmasından önce para çekme işlemlerinin engellendiğini ve %12'lik bir vergi talebinde bulunulduğunu bildirerek 'peşin ücret dolandırıcılığı' endişelerini dile getirdi. ZachXBT'ye göre, operasyonun 2025'e kadar uzanan faaliyetleri ve on-chain analizler sonucunda tespit edilen binlerce mağdurun kayıplarının 150 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor. Sistem, sosyal medya aracılığıyla perakende kullanıcıları hedef aldı ve mağdurların uyarı işaretlerine rağmen platforma güvenmeleri teşvik edildi.

Nisan ayında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yayınlanan rakamlar, siber suçlar nedeniyle geçen yıl 21 milyar dolarlık bir kaybın yaşandığını ve kripto yatırım dolandırıcılıklarının bu toplamın önemli bir bölümünü oluşturduğunu gösterdi. BG Wealth Sharing web sitesi, 'Operation Level Up' ve 'Scam Center Strike Force' tarafından yapılan ortak bir uygulama kapsamında yayınlanan bir el koyma bildirimi görüntülemekte olup, alan adının ABD yetkilileri tarafından ele geçirildiği teyit edildi.

Samoa Merkez Bankası, daha önce platformu lisanssız faaliyet gösterdiği ve bir yatırım dolandırıcılığı olarak tanımlamıştı. Platform, kendini %1,3 ile %2,6 arasında günlük getiri, yönlendirme teşvikleri ve rütbe tabanlı bonuslar sunan bir kripto ticaret hizmeti olarak tanıtmıştı. Kapanmadan önce, CEO olarak tanıtılan Stephen Beard, platformun DSJ Borsası'nın halka arz için hazırlandığını ve hesap bakiyelerinde %12 vergi talep ettiğini duyurdu. Kullanıcılar, para çekme işlemlerinin kısıtlandığı ve taleplerin işlenmediği yönünde uyarılar yayınladı. Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı, dolandırıcılık belirtileri gösterdiğini belirterek şikayet aldığını doğruladı. Kurum, para çekme işlemlerine izin vermeden önce ek depozito talep eden platformların 'peşin ücret dolandırıcılığı' yaptığına dikkat çekti.

Sonuç olarak, ABD yetkilileri tarafından BG Wealth Sharing platformuna el konulması, kripto yatırım dolandırıcılığına karşı yürütülen daha geniş çaplı bir mücadelenin parçasıdır. Bu olay, yatırımcıların dikkatli olması ve şüpheli platformlara karşı tetikte olması gerektiğini bir kez daha göstermektedir.