ABD, Myanmar ve Kamboçya'daki Online Dolandırıcılık Şebekelerine Yaptırım Uyguladı

ABD, Myanmar ve Kamboçya'daki online dolandırıcılık faaliyetlerine karışan 19 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar, insan kaçakçılığı yoluyla elde edilen işgücünü kullanarak sahte iş ilanlarıyla insanları tuzağa düşüren ve onları siber dolandırıcılık yapmaya zorlayan şebekeleri hedef alıyor.

Hazine Bakanlığı, yaptırımların, Myanmar'daki Shwe Kokko kasabasında faaliyet gösteren 9 hedefi ve Kamboçya'da bulunan 10 hedefi kapsadığını doğruladı. Yetkililer, bu grupların borç köleliği, şiddet ve cinsel sömürü gibi yöntemlerle kurbanları kripto para yatırım dolandırıcılığı yapmaya zorladığını belirtti.

Shwe Kokko'nun, dolandırıcılık faaliyetleri için önemli bir merkez haline geldiği ve etnik silahlı gruplar tarafından desteklendiği belirtiliyor. Yaptırımlar, Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı kişileri de hedef alıyor. Bu grup, dolandırıcılık merkezlerini koruyarak faaliyetlerinden kar elde ediyor. Ayrıca, Shwe Kokko'da Yatai Yeni Şehri'nin inşasına yardımcı olan bir Çinli iş adamı ve şirketleri de yaptırımlar kapsamına alındı. Bu şehirde kumar, uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve siber dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü iddia ediliyor.

Kamboçya'da ise 4 kişi ve 6 kuruluş, benzer faaliyetler nedeniyle yaptırımlara maruz kaldı. Bu kuruluşlar arasında kumarhaneler, oteller ve ofis kompleksleri bulunuyor. Kurbanların, kripto para yatırım dolandırıcılığı yapmaya zorlanmak üzere ülkeye getirildiği belirtiliyor. Mayıs ayında ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore bağlantılı siber suçlarla ilişkili 4 milyar dolardan fazla kara para aklama iddiasıyla Kamboçya'daki Huione Grubu'nu ABD bankacılığından men etmişti.

Yaptırımlar, çok sayıda kararname kapsamında uygulanıyor ve transnasyonal suç, siber tehditler ve insan hakları ihlallerini hedef alıyor. Yaptırımların ABD bağlantılı varlıkları dondurulacak ve ABD vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak. Yetkililer, bu önlemlerin hem mali dolandırıcılıkla hem de modern kölelikle mücadeleyi amaçladığını belirtiyor. Dolandırıcılıkların yaklaşık 10 milyar dolar zarara yol açtığı ve dolandırıcılık kaynaklı kayıpların bir önceki yıla göre %66 arttığı tahmin ediliyor.