ABD merkezli bir şirket, 8.4 Milyar Dolarlık Kripto Para İşlemiyle İlişkili Çinli Kara Borsa ile Bağlantılı

Blockchain güvenlik firması Elliptic'in raporuna göre, Colorado merkezli bir şirket, 8.4 milyar dolar değerinde işlem hacmiyle Çin merkezli bir kara borsa olan Xinbi Guarantee ile bağlantılı. Bu platform, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcıların pig butchering gibi dolandırıcılık türleri için kullandığı bir pazar yeri olarak hizmet veriyor.

Xinbi Guarantee, özellikle Tether (USDT) stablecoin cinsinden olmak üzere, toplamda 8.4 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. Platform, Çin dilinde ve Telegram tabanlı bir yapıya sahip olup, dolandırıcılara teknoloji, kişisel veriler ve kara para aklama hizmetleri sağlıyor. Şirket, kendisini "yatırım ve sermaye garanti grubu şirketi" olarak tanımlıyor ve 2022'de Colorado'da kurulan Xinbi Co. Ltd. üzerinden faaliyet gösterdiğini iddia ediyor.

Elliptic, şirketin Ocak 2025'te rapor sunmadığı için "gecikmeli" statüsüne geçtiğini belirtti. Kara borsada sunulan başlıca hizmetler arasında kara para aklama, Starlink ekipmanları gibi teknoloji, çalınan kişisel veriler, sahte kimlikler ve sahte belgeler yer alıyor. Xinbi, işlem hacmi hızla artan ve şu ana kadar keşfedilen en büyük ikinci yasa dışı online pazar yeri. 2024'ün 4. çeyreğinde 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştiği ve platformun Kuzey Koreli hackerların çalıntı fonları aklamasında kullanıldığına dair kanıtlar bulunuyor.

Elliptic, Xinbi Guarantee ve platformdaki satıcılar tarafından kullanılan binlerce kripto adresi tespit etti ve 8.4 milyar dolarlık işlem hacminin "platformdaki gerçek işlem hacminin alt sınırı" olduğunu belirtti. 233.000 kullanıcısı olan platform, dolandırıcılığı önlemek için satıcıların depozito yatırmasını gerektiren bir "garanti modeli" ile çalışıyor.

Huione Guarantee adında benzer bir platformun da Temmuz 2024'te Elliptic tarafından ifşa edildiği ve bu platformun 98 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanlığı, Mayıs ayı başlarında Huione Group'u bir kara para aklama operasyonu olarak belirledi ve ABD bankacılık sisteminden ayrılmasını sağladı. Elliptic, bu tür platformların, stablecoin ve diğer dijital ödemeler etrafında dönen ve "önemli ölçüde kara para aklama için kullanılan" Çin merkezli bir yeraltı bankacılık sistemine ışık tuttuğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Colorado merkezli bir şirketin, Çinli kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı bir platformla ilişkisi, kripto para birimlerinin yasa dışı amaçlarla kullanımının ve küresel kara para aklama ağlarının karmaşıklığının altını çiziyor.