ABD, Kuzey Kore'nin kripto para çalma faaliyetlerine karışan kişi ve şirketlere yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Koreli IT çalışanlarının kripto para çalmasına yardım eden üç kişi ve iki şirkete yaptırım uyguladı. Bu hamle, Mayıs 2023'te kara listeye alınan Kuzey Koreli IT firması Chinyong'a yönelik daha önceki yaptırımları genişletiyor. Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar, ABD'li işletmeleri hedef alan bir dolandırıcılık ağının parçasıydı. Bu ağ, denizaşırı IT çalışanlarını içeren dolandırıcılık planları uyguluyordu.

Bakanlığın adını verdiği kişiler arasında Rus vatandaşı Vitaliy Sergeyevich Andreyev, Rusya'da görevli Kuzey Koreli bir hükümet yetkilisi olan Kim Ung Sun ve iki şirket yer alıyor: Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd ve Korea Sinjin Trading Corporation. Andreyev'in, Kuzey Koreli ajanlar için kara para aklayıcısı olarak hizmet ettiği ve geçen Aralık ayından bu yana yaklaşık 600.000 dolarlık çalınan kripto parayı ABD dolarına çevirdiği belirtiliyor. Bu fonlar daha sonra, ülkenin Savunma Bakanlığı ile bağlantılı olduğu iddia edilen Kuzey Kore kuruluşu Chinyong Information Technology Cooperation Company'ye yönlendirildi. Yetkililer, Andreyev'in Kuzey Kore'nin mevcut yaptırımları aşmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Bu arada, yetkililere göre çalınan fonları aklamak için Andreyev ile birlikte çalışan Kim Ung Sun, Rusya'da ticaret yetkilisi olarak görev yaparken diplomatik bir kolaylaştırıcı olarak hareket etti. Çinli şirket Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Chinyong'un yönetimi altında faaliyet gösteren bir grup Kuzey Koreli IT çalışanı için bir örtü olarak kurulmuş ve rejim için 1 milyon dolardan fazla kar elde ettiği iddia ediliyor. Aynı zamanda, yetkililerin söylediğine göre, sahte belgeler ve sahte kimlikler kullanarak Kuzey Koreli görevlileri kripto ve teknoloji firmalarına yerleştirmede de önemli bir rol oynadı.

Son olarak, Korea Sinjin Trading Corporation'ın Kuzey Kore Halkın Silahlı Kuvvetler Genel Siyasi Bürosu ile doğrudan bağlantıları olduğu tespit edildi. Sinjin, dolandırıcıların faaliyetleri ile Pyongyang'daki askeri yetkililer arasındaki bir kanal olarak hareket ederek ağın koordinasyonuna yardımcı oldu ve kazançlarından mali olarak faydalananlardan biriydi. 27 Ağustos'taki yaptırımlar, Chinyong'u hedef alan daha önceki eylemler üzerine inşa edildi. Chinyong, denizaşırı kripto dolandırıcılık kampanyalarını yönetmedeki merkezi rolü nedeniyle daha önce Hazine soruşturmalarında yer almıştı. Chinyong ile Kuzey Kore ordusu arasındaki bağlar iyi belgelenmiş durumda ve yetkililer, şirketin Kuzey Koreli IT çalışanları için gölge bir işveren olarak faaliyet gösterdiğine inanıyor. OFAC, Mayıs 2023'te Chinyong'u ilk olarak kara listeye aldı ve şirketi Kuzey Kore'nin genişleyen denizaşırı IT operasyonları ağına dahil etti.

Sonuç olarak, Kuzey Kore'nin siber saldırılar ve çok uluslu dolandırıcılıklar yoluyla yasa dışı kitle imha silahlarını finanse etme çabaları, ABD tarafından uygulanan yaptırımlarla engellenmeye çalışılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporuna göre, Pyongyang'a bağlı gruplar 2017 ile 2024 arasında 3.6 milyar dolardan fazla kripto para çalmış. Yetkililer, Kuzey Kore'nin siber faaliyetlerine karşı yaptırımlar, kovuşturmalar ve el koymalar yoluyla mücadele etmeye devam ediyor.