ABD, Kripto Dolandırıcılığına Karışan Myanmar Savaş Ağası ve Milisine Yaptırım Uyguladı

Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlara zarar veren büyük siber dolandırıcılık olaylarına karışan bir Myanmar savaş ağası ve lideri olduğu milis grubuna yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Karen Ulusal Ordusu (KNA) milis grubunun lideri savaş ağası Saw Chit Thu'ya karşı yaptırımları duyurdu. OFAC yaptırımları ayrıca Saw Chit Thu'nun iki oğlu Saw Htoo Eh Moo ve Saw Chit Chit'in yanı sıra KNA'yı da hedef alıyor. Hazine Bakanlığı, bu kişileri sadece siber dolandırıcılık sendikaları nedeniyle değil, aynı zamanda insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle de yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığı'na göre, Myanmar milis grubunun ulusötesi suçları arasında kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık planları da yer alıyor. OFAC, basın açıklamasında, ABD'li mağdurların 2022'de 2 milyar doların üzerinde ve 2023'te 3.5 milyar doların üzerinde kayıp yaşadığını belirtti. Ayrıca, 1 Mayıs 2025'te Hazine'nin Mali Suçları Uygulama Ağı, Kamboçyalı finans kurumu Huione Group'u Güneydoğu Asya bölgesinde kilit bir kara para aklama oyuncusu olarak tanımladı. ABD yetkilileri, Amerikalılara yönelik siber dolandırıcılıkların çoğunun bu bölgeden kaynaklandığını belirtiyor. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve suç örgütleri için kritik bir kara para aklama kanalı olarak hizmet veren Huione Group da ABD'nin hedefinde.

KNA ve diğerleri gibi, ana dolandırıcılık yöntemlerinden biri, dönüştürülebilir sanal para birimi yatırım dolandırıcılığı ve romantik dolandırıcılıklar veya 'domuz kesimi' olarak bilinen yöntemler. Dolandırıcılar, mağdurlara zengin ve gösterişli bir yaşam tarzı vaat ediyor ve onları dolandırıcıların kontrolünde olan sahte kripto para birimi ve ticaret platformlarına 'yatırım' yapmaya ikna ediyor. Mağdurlara yatırımlarında sahte 'getiriler' gösteriliyor ve dolandırıcılar, mağdurlardan alabildikleri her şeyi çalana kadar giderek daha fazla miktar yatırım yapmaları için kandırılıyor. Bu kara para aklama ve 'domuz kesimi' dolandırıcılıkları, suç örgütleri için milyarlarca dolarlık gelir sağlamıştır.

OFAC'e göre, Saw Chit Thu, Myanmar'ın dolandırıcılık ekonomisinde kilit bir figürdür. Ülkenin askeri cuntasıyla olan bağları, suç faaliyetlerinin Myanmar-Tayland sınırı boyunca KNA kontrolündeki bir bölgeden yürütülmesini sağlıyor. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği de sırasıyla 2023 ve 2024 yıllarında Saw Chit Thu'ya yaptırım uygulamıştı.

Sonuç olarak, ABD'nin Myanmar'daki bir savaş ağası ve milisine yönelik yaptırımları, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık ve diğer siber suçlarla mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu tür yaptırımlar, dolandırıcıların faaliyetlerini engellemek ve mağdurları korumak için önemli bir araçtır.