ABD, Kamboçyalı Senatör Kok An ve Kripto Dolandırıcılık Şebekesini Hedef Aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçyalı Senatör Kok An ve 28 kuruluşu, büyük ölçekli bir kripto dolandırıcılığı ve insan kaçakçılığı şebekesiyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Hazine Bakanlığı'na göre, Kok An'ın casinolar ve tatil köylerinde geniş iş çıkarları bulunuyordu ve organize suç grupları tarafından işletilen dolandırıcılık merkezlerini desteklediği iddia ediliyor.

OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi)'a göre, Kok An ile bağlantılı çeşitli mülkler, kaçırılan kişilerin çevrimiçi dolandırıcılık düzenlerini yürütmek zorunda bırakıldığı merkezlere dönüştürüldü. Genellikle sahte iş teklifleriyle kandırılan kurbanlar, dünya çapındaki insanlarla sahte romantik ilişkiler kuruyor, ardından onları sahte kripto para alım satım platformlarına yönlendiriyordu. Bu düzenler aracılığıyla toplanan para, şebeke ile bağlantılı casinolar ve ilgili işletmeler aracılığıyla yönlendiriliyor ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına olanak sağlıyordu. Hazine Bakanı Scott Bessent, "Hazine, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler veya ne kadar bağlantılı olurlarsa olsunlar, çalışkan Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan dolandırıcıları ve dolandırıcılık merkezlerini hedeflemeye devam edecek" dedi.

Yaptırımlar, şebeke ile bağlantılı çok sayıda casino, finans firması, operatör ve diğer kuruluşları kapsıyor. Bu önlemler, ABD merkezli tüm varlıkları donduruyor ve ABD vatandaşları ile yapılan işlemleri yasaklıyor. ABD makamları, dolandırıcılıkla mücadele gücüyle birlikte çalışarak, yaptırımları, Burma'da benzer bir operasyon yürüten ve Kamboçya'da başka bir üs kurmaya çalışan iki kişiye karşı açılan ceza davalarıyla birleştirdi. Yetkililer, yaptırım çabalarının şu anda Güneydoğu Asya'ya, özellikle de kripto bağlantılı dolandırıcılık operasyonlarının merkezi olarak tanımlanan Kamboçya, Burma ve Laos'a yoğunlaştığını söyledi. Aynı gün daha önce, Tether, OFAC ile koordineli olarak yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı yaklaşık 344 milyon dolarlık USDT'yi dondurduğunu açıkladı. Yetkililer, dondurmanın doğrudan Kok An davası ile bağlantılı olup olmadığını doğrulamadı.

Bu tür davalar, Kamboçya'daki daha önceki uygulamaları takip ediyor. Eylül 2024'te, OFAC, iş ağı kaçırılan işçileri kullanan siber dolandırıcılık merkezleri işlettiği iddiaları üzerine başka bir Kamboçyalı senatör Ly Yong Phat'a yaptırım uyguladı. ABD kurumları, bu operasyonların çoğunu, sahte iş ilanları aracılığıyla işe alınan ve daha sonra tehdit ve istismar altında dolandırıcılık düzenlerini yürütmeye zorlanan kişilerin bulunduğu Güneydoğu Asya'daki organize gruplarla ilişkilendirdi. Raporlar, pasaportlara el konulmasını, fiziksel şiddeti ve dolandırıcılık kotasını karşılama zorlamalarını belgeledi. Kripto ile ilgili yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı kayıplar keskin bir şekilde artmış olup, ABD yetkilileri yalnızca 2023'te 3,96 milyar dolarlık raporlanan kaybı belirtiyor.

Sonuç: ABD'nin, Kamboçyalı üst düzey yetkililere yönelik yaptırımları, kripto para dolandırıcılığı ve insan kaçakçılığı arasındaki karmaşık ilişkiyi vurguluyor. Bu tür operasyonların Güneydoğu Asya'daki yaygınlığı ve ABD'nin bu tür faaliyetlerle mücadeledeki kararlılığına dikkat çekiyor.