ABD Hazine Bakanlığı'ndan Kripto Dolandırıcılık Faaliyetlerine Karşı Yaptırım: Funnull Technology Hedefte

ABD Hazine Bakanlığı, Filipinler merkezli Funnull Technology adlı bir şirkete yaptırım uyguladı. Şirket, binlerce kripto dolandırıcılık web sitesine hizmet sağlamakla suçlanıyor. Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Funnull Technology'nin, mağdurların 200 milyon doların üzerinde kayıp yaşamasına neden olan birçok kripto dolandırıcılık web sitesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

OFAC'a göre Funnull, bulut hizmeti sağlayıcılarından toplu olarak IP adresi satın alıyor ve bunları dolandırıcıların meşru yatırım platformlarının sahtelerini barındırarak kurbanları aldatmak ve kripto paralarını çalmak için kullanmalarını sağlıyor. 2024'te meydana gelen bir olayda Funnull, web geliştiricileri tarafından kullanılan bir kod deposu satın alarak, meşru web sitelerini ziyaret edenlerin dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar sitelerine yönlendirilmesini sağladı. OFAC, "Bu hizmetler, siber suçluların dolandırıcılık web siteleri oluştururken güvenilir markaları taklit etmelerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda meşru sağlayıcılar web sitelerini kapatmaya çalıştığında farklı alan adlarına ve IP adreslerine hızla geçmelerini sağlıyor," dedi.

Funnull'un yöneticisi olan Çin vatandaşı Liu Lizhi de yaptırımlar kapsamında OFAC'ın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine dahil edildi. SDN listesinde olmak, kişinin ABD'deki varlıklarının dondurulması ve ABD'deki kişilerin onlarla herhangi bir finansal işlem yapmasının veya iş ilişkisine girmesinin yasa dışı olması anlamına geliyor. İhlal edenler sivil ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

OFAC ayrıca, Funnull ile bağlantılı olduğu belirtilen iki cüzdan adresine de yaptırım uyguladı. Blockchain analiz firması Chainalysis, 29 Mayıs tarihli raporunda bu adreslerin muhtemelen "siber suçlulardan ödeme almak için kullanıldığını" belirtti. Chainalysis, Funnull'un yatırım dolandırıcılığı ve sahte ticaret uygulamalarıyla ilişkili 200.000'den fazla benzersiz ana bilgisayar adını içeren Triad Nexus adlı bir ağın merkezi bir oyuncusu olduğunu iddia etti.

Sonuç olarak, ABD'deki herkesin Lizhi ve Funnull'un %50'den fazla hissesine sahip olduğu tüm mülk ve iş çıkarlarıyla etkileşim kurması yasaklandı. İhlal edenler sivil veya cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.