ABD Hazine Bakanlığı'ndan Hutilere ve Rusya merkezli Garantex'e Kripto Para Yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığı, Hutilerin silah alımı ve yaptırımlardan kaçma gibi faaliyetlerini finanse etmek için kullandığı sekiz kripto para adresine yaptırım uyguladı. Bu adresler arasında, Rusya merkezli kripto para borsası Garantex de yer alıyor. Chainalysis ve TRM Labs'ten elde edilen verilere göre, yetkililer, yaklaşık 1 milyar dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştiren altı özel cüzdan adresini ve iki büyük hizmetteki mevduat adresini yaptırıma tabi tuttu.

Bu işlemlerin büyük ölçüde Hutilerin Yemen ve Kızıldeniz bölgesindeki faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Zincir üstü transfer verileri, Hutilerin Garantex üzerinden 45 milyon dolardan fazla para transfer ettiğini gösteriyor. Garantex, daha önce OFAC tarafından terörizmin finansmanına aracılık etmekle suçlanmıştı.

Garantex, Mart ayı başında, Tether'in yaklaşık 30 milyon dolarlık stablecoin'i kara listeye almasından kısa bir süre sonra faaliyetlerini durdurduğunu duyurmuştu. Daha sonra, Garantex'in kurucu ortağı Aleksej Besciokov, Hindistan polisi tarafından tutuklandı. Ancak, daha sonraki raporlar, Garantex'in tamamen kapanmadığını ve fonları ve kullanıcıları yeni platforma taşıyarak Grinex adı altında yeniden ortaya çıktığını öne sürdü.

TRM Labs'e göre, zincir üstü analizler, "milyonlarca dolarlık hacmin, Garantex ve Hutiler ve İran Devrim Muhafızları-Kudüs Gücü ile bağlantılı İran merkezli bir finansör olan Sa'id al-Jamal dahil olmak üzere diğer yüksek riskli ve OFAC tarafından yaptırıma tabi tutulan kuruluşlara aktığını" gösteriyor. Ocak ayında, ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Huti hareketini, Amerikan sivil ve personelinin güvenliğini tehdit etmekle suçlayarak yeniden "yabancı terörist örgüt" olarak belirlemişti.

Sonuç olarak, ABD Hazine Bakanlığı'nın bu yaptırımları, Hutilerin finansal kaynaklarını kesmeyi ve terörizmin finansmanını engellemeyi amaçlıyor. Bu durum, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanımına karşı artan bir endişeyi de yansıtuyor.