ABD Hazine Bakanlığı, Sinaloa Karteli'nin Fentanil Gelirlerini Taşımak İçin Kullandığı Kripto Para Ağlarını Hedef Aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Sinaloa Karteli'nin fentanil kaçakçılığı gelirlerini kripto para birimleri aracılığıyla taşımak için kullandığı iddialarıyla bağlantılı iki ağa yaptırım uyguladı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, altı adet Ethereum cüzdan adresinin yaptırım listesine eklendiği belirtildi. Bu adreslerden biri, bir yıldan fazla bir süre sonra Nisan ayında yeniden aktif hale gelen bir USDT bağlantılı adresti. Brezilya ve ABD'deki yetkililer, Latin Amerika'daki organize suç gruplarıyla bağlantılı kripto para aklama operasyonlarını hedef almaya devam ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı'na göre, yaptırımlar, İç Güvenlik Görev Gücü liderliğinde, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) desteğiyle yürütülen koordineli bir operasyonla gerçekleştirildi. Hazine Bakanı Scott Bessent, yönetimin kartelle bağlantılı, fentanil kaçakçılığıyla ilişkili mali operasyonları hedeflemeye devam edeceğini söyledi. Bessent, hükümetin “narko-teröristlerin” uyuşturucuyla ilgili gelirleri ABD'ye taşımak için finansal ağları kullanmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Yaptırım listesine eklenenler arasında, Armando de Jesus Ojeda Aviles de bulunuyor. Hazine, Aviles'i Sinaloa Karteli adına nakit parayı kripto paraya çevirmeye yardım etmekle suçluyor. Ayrıca, bakanlık, Jesus Alonso Aispuro Felix'i, uyuşturucu kaçakçılığı gelirlerini blokzincir tabanlı işlemler yoluyla transfer etmekle ilgili olarak belirledi. Aynı zamanda, Hazine, yaptırım kararnamesine altı adet Ethereum cüzdan adresini de ekledi. Bu adreslerden beşi, bakanlığın açıklamasına göre Ojeda Aviles ile bağlantılıydı.

Listelenen cüzdanlarla bağlantılı blokzincir etkinliği, son zamanlarda sınırlı hareketlilik gösterdi. Hazine açıklamasında atıfta bulunulan verilere göre, altı Ethereum adresinden beşi yıllardır hareketsiz kalmıştı. Ancak, “e27cb” ile biten bir adres, 27 Nisan'da, bir yıldan fazla bir süredir herhangi bir kayıtlı etkinliğin ardından 894 dolarlık Tether'in USDT stablecoin'ini gönderdi. Hazine yetkilileri, yaptırımların, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve terörist veya terörizm destekçisi olarak belirlenen organizasyonlarla mücadeleye odaklanan iki başkanlık kararnamesi uyarınca verildiğini söyledi.

Hazine, açıklamasında Sinaloa Karteli'ni, ABD'ye önemli miktarda fentanil kaçakçılığından sorumlu bir Yabancı Terör Örgütü olarak tanımladı. Bakanlık, uyuşturucunun ülke genelinde her yıl on binlerce ölüme katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti. Federal kurumlar daha önce kripto para ağlarını Latin Amerika'daki kartel finansman operasyonlarıyla ilişkilendirmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın Temmuz 2023 tarihli bir raporunda, DEA'nın Sinaloa Karteli ile bağlantılı 10 milyon dolardan fazla kripto varlığına el koyduğu belirtildi.

Bölgede, Brezilya yetkilileri de yasa dışı fonları aklamak için dijital varlıkları kullandığı iddia edilen organize suç gruplarını soruşturdu. Ağustos 2024'te, São Paulo'daki sivil polis, Brezilya'nın en büyük suç çetelerinden biri olan Primeiro Comando da Capital (PCC) ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir para aklama operasyonunu çökertti. CNN Brasil'e göre, soruşturmacılar grubun yaklaşık 500 milyon Brezilya reali (o dönemde yaklaşık 88,6 milyon dolar) işlem gören bir kripto para borsası işlettiğini söyledi. Yetkililer, soruşturmayla bağlantılı baskınlar sırasında 55 milyon real değerinde çek ele geçirdi ve şemayla bağlantılı 13 kişiyi tutukladı. Haziran 2023'te, ülkenin Özel Federal Gelir Dairesi, yaklaşık 380 milyon dolar değerinde yasa dışı fon aklamakla suçlanan altı kripto para borsasına baskın düzenledi. 2024'te ayrı bir federal polis operasyonu, yetkililerin yaklaşık 2,6 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen başka bir kripto bağlantılı aklama ağını çökertti. Bölgesel araştırmacılar tarafından alıntılanan 2023 tarihli bir rapor, Sinaloa Karteli ve MS-13 dahil olmak üzere Latin Amerika'daki organize suç grupları arasında kripto para biriminin artan kullanımını zaten belirlemişti. Bu davalara rağmen, Brezilya'da kripto benimsenmesi artmaya devam etti, yerel işlem hacimleri 2024'te %30 artarken, düzenleyiciler dijital varlık gözetim önlemlerini ilerletti.

Sonuç olarak, ABD Hazine Bakanlığı'nın Sinaloa Karteli'ne yönelik yaptırımları, kripto para birimlerinin organize suçlar tarafından nasıl kullanıldığına dair artan endişeleri yansıtıyor. Bu tür eylemler, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını engellemeye yönelik devam eden çabaların bir parçasıdır.