ABD Hazine Bakanlığı Rusya Bağlantılı A7 Network'e Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya bağlantılı A7 Network adlı gölge bankacılık ağını ve bu ağın alt acentelerini hedef alan kapsamlı yaptırımlar duyurdu. Yapılan incelemelere göre, normal finansal kanalların dışına çıkarak yaptırımları delmek amacıyla kurulan bu ağ, Ocak 2025 ile Haziran 2026 arasında 17 milyar dolardan fazla işlemi işleme koydu.

Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), A7 Network'ü ulusötesi bir suç örgütü olarak tanımlarken, FinCEN ise ABD'li finans kurumlarının ağ ile bağlantılı transferleri gerçekleştirmesini yasaklayacak özel bir önlem teklifinde bulundu. Sistem içerisindeki sahte ithalat-ihracat kayıtları ve sanal özel ağlar (VPN) aracılığıyla işlemlerin meşru ticari faaliyetler gibi gösterildiği tespit edildi.

Ayrıca ağın, A7A5 adı verilen ruble destekli bir kripto para ve stablecoin mekanizması kullanarak uluslararası alanda fon transferi sağladığı, İran ve Kuzey Kore bağlantılı siber suçlular ile yaptırım kaçakçılarının da bu altyapıyı kullandığı bildirildi. FinCEN'in önerdiği yeni düzenleme, 30 günlük bir halka açık yorum süresinin ardından yürürlüğe girecek.