ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar'daki Karen Ulusal Ordusu'nu Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Yaptırıma Tabi Tuttu

ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar'daki Karen Ulusal Ordusu'nu (KNA) kripto dolandırıcılığı, insan kaçakçılığı ve diğer suç faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle yaptırıma tabi tuttu. Bakanlığın 5 Mayıs tarihli basın açıklamasına göre, KNA, sahte kripto projelerine yatırım yapmaya ikna ederek mağdurları tuzağa düşüren 'pig butchering' (domuz kesme) dolandırıcılığı da dahil olmak üzere çeşitli kripto dolandırıcılığı türleri düzenliyordu. Açıklamada, bu tür dolandırıcılıklar nedeniyle Amerikalıların milyarlarca dolar kaybettiği belirtildi.

Yaptırım kararı, KNA'nın yanı sıra örgüt lideri Saw Chit Thu ve oğulları Saw Htoo Eh Moo ve Saw Chit Chit'i de hedef alıyor. Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bu kişilerin siber dolandırıcılık faaliyetlerine, insan kaçakçılığına ve sınır ötesi kaçakçılığa karıştığını belirtiyor. ABD dahil birçok uluslararası kuruluş, Myanmar'daki askeri rejimleri tanımadıklarını göstermek için ülkenin eski adı olan 'Burma' terimini kullanmaya devam ediyor.

OFAC, son yıllarda Orta Doğu merkezli terör örgütleri, yurt dışında faaliyet gösteren siber suç birimleri ve Tornado Cash gibi gizliliğe odaklanan kripto teknolojileri de dahil olmak üzere birçok kripto suçlusuna yaptırım uyguladı. FBI'a göre, Amerikalılar 2024 yılında kripto dolandırıcılığı nedeniyle 9,3 milyar dolar kaybetti, bu da 2023'e göre yaklaşık %66'lık bir artış anlamına geliyor. En çok etkilenen grup ise 60 yaş üstü bireyler olup, toplamda 2,8 milyar dolar kayıp bildirdi.

'Pig butchering' dolandırıcılığı, mağdurlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıyla biliniyor. Dolandırıcılar, genellikle sosyal medya veya mesajlaşma platformları aracılığıyla zaman içinde mağdurlarla güven kurarak onları sahte veya manipüle edilmiş kripto projelerine yatırım yapmaya ikna ediyor. Blockchain istihbarat şirketi TRM Labs'e göre, bu dolandırıcılık türü 2023'te 4,4 milyar dolardan fazla para çalınmasına neden oldu. Hazine Bakanlığı'nın basın açıklamasına göre, bu tür dolandırıcılıklar şu anda özellikle Güneydoğu Asya'da yaygın olup, mağdurları dolandırmak için insan ticareti ağlarını kullanıyor.

Sonuç olarak, ABD, Myanmar'daki KNA'yı hedef alarak, kripto dolandırıcılığı ve insan kaçakçılığı gibi siber suçlara karşı mücadelede kararlılığını gösteriyor. Bu yaptırımlar, kripto ekosistemindeki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha geniş kapsamlı bir mücadelenin parçası olarak değerlendirilebilir.