ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kripto para aklama faaliyetlerine karışan Huione Group'u hedef alıyor

ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçya merkezli Huione Group'u, Kuzey Kore destekli Lazarus Group'un kripto para aklama faaliyetlerine yardım etmekle suçlayarak, grubun ABD bankacılık sistemine erişimini engellemek istiyor. Hazine'nin Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), 1 Mayıs'ta ABD finans kuruluşlarının Huione Group adına hesap açmasını veya sürdürmesini yasaklamayı önerdi.

Huione Group, Lazarus Group gibi kötü niyetli siber aktörler için bir 'tercih pazarı' olarak kendini kanıtladı. ABD Hazine Sekreteri Scott Bessent'e göre, bu gruplar 'sıradan Amerikalılardan milyarlarca dolar çaldı'. Önerilen bu eylem, Huione Group'un muhabir bankacılık sistemine erişimini keserek, bu grupların yasa dışı kazançlarını aklama yeteneklerini azaltacak.

Huione Group, ödeme hizmetleri platformu Huione Pay PLC, kripto borsası Huione Crypto ve yasa dışı mal ve hizmetler sunan çevrimiçi pazar yeri Haowang Guarantee dahil olmak üzere bir dizi işletmeden oluşan bir ağ kurdu. Hazine'nin FinCEN'i, grubun ABD finans kuruluşlarıyla muhabir hesapları olmamasına rağmen, ABD muhabir hesapları olan yabancı firmalarla hesapları olduğunu belirtti.

Önerilen kuralın yürürlüğe girmeden önce 30 günlük bir kamuoyu yorum süreci bulunuyor. FinCEN, Huione Group'un Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında, kripto dolandırıcılığı dahil olmak üzere en az 4 milyar dolarlık yasa dışı geliri akladığını iddia etti. Hazine, aklanan kriptonun en az 37 milyon dolarının Kuzey Kore'nin 'siber soygunları' ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Haowang Guarantee, Huione Group'u suçluların yasa dışı faaliyetler yoluyla elde ettikleri kriptoyu aklamak ve nihayetinde itibari para birimine dönüştürmek için 'tek durak noktası' haline getirdi. Ayrıca, FinCEN'in dondurulamayacağını belirttiği ve kara para aklama faaliyetlerine yardımcı olan ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan US Dollar Huione (USDH)'i de oluşturdu.

Kamboçya Ulusal Bankası, ödeme firmalarının ülkede dijital varlıklarla işlem yapmasına veya ticaret yapmasına izin verilmediğini belirtti ve Mart ayında şirketin yerel bankacılık lisansını iptal etti.