ABD Hazine Bakanlığı, Binance'a Uyum Konusunda Baskı Yapıyor

ABD Hazine Bakanlığı'nın, 2023 anlaşmasındaki uyum yükümlülükleri konusunda Binance'a özel bir mektup gönderdiği bildirildi. Bloomberg'in haberine göre, Hazine Bakanlığı, potansiyel yaptırım ihlalleriyle ilgili olarak çalışanlarla röportaj yapılmasını ve kayıtların incelenmesini talep etti. The Information ayrıca, Hazine'nin Binance'tan, 2023'te ABD yetkilileriyle yaptığı anlaşmanın ardından uygulanan izleme programına uymasını istediğini bildirdi. Bu anlaşma, büyük cezalar ve uzun vadeli gözetimle sonuçlanan kara para aklama ve yaptırım davalarını takip etti.

Hazine Bakanlığı, anlaşmanın yetkililere bir izleyici aracılığıyla beş yıl boyunca Binance'in defterlerine, kayıtlarına ve sistemlerine erişim sağladığını belirtti. Ayrıca, yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin, Binance'ı askıya alınmış 150 milyon dolarlık bir ceza dahil olmak üzere daha fazla cezaya maruz bırakabileceği konusunda uyardı.

Haberlere göre, Binance, bağımsız izleyiciye "tam işbirliği ve şeffaflık" sağladığını belirtti. Senatörlerin, Binance'in anlaşma şartlarını yerine getirip getirmediği konusunda sorular sorması üzerine bu açıklama geldi. Şirket, Hazine'nin yapıcı geri bildirimlerini memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

İran bağlantılı kripto akışlarına yönelik ABD ilgisi son haftalarda arttı. Financial Times tarafından incelenen dahili verilere göre, 13 şüpheli Binance hesabı, 2023 anlaşmasından sonra yaklaşık 144 milyon dolar dahil olmak üzere 1,7 milyar dolarlık kripto para işlem yaptı. Rapor ayrıca, bazı cüzdanların daha sonra İran destekli olduğu iddia edilen faaliyetler nedeniyle dondurulan fonlarla bağlantıları olduğunu da belirtti.

Sonuç olarak, Hazine Bakanlığı'nın Binance üzerindeki baskısı, yaptırımlara uyum konusundaki endişelerin bir yansımasıdır. Binance'in izleme programına uyması ve bağımsız denetçilerle işbirliği yapması gerekmektedir. İran bağlantılı kripto para hareketlerine yönelik artan dikkat, Binance'in uyum çabalarını daha da önemli hale getirmektedir.