ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Binance'i Yaptırımları Delmek İçin Kullanıp Kullanmadığını Araştırıyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Amerikan yaptırımlarını delmek için kripto para borsası Binance'i kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Soruşturmacılar, Binance üzerinden İran destekli gruplarla bağlantılı ağlara aktarıldığı iddia edilen 1 milyar dolardan fazla işlemle bağlantılı işlemleri inceliyor.

İddialara göre, federal soruşturmacılar işlemler hakkında bilgisi olan kişilerle görüşmeler yaparak kanıt topluyor. Yetkililer, soruşturmanın doğrudan Binance'i mi hedef aldığı yoksa sadece yaptırımları aşmak için platformu kullanan kullanıcılara mı odaklandığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Soruşturma, Binance'in Çinli müşterilerden İran bağlantılı ağlarla ilişkili kripto cüzdanlara transferleri kolaylaştırdığı iddia edilen bir ödeme aracı kurumuyla ilgili şüpheli faaliyetler üzerine yaptığı bir iç soruşturmayı takip ediyor. Binance, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını ve bu işlemlere bağlı hesabı kapattığını belirtti. Daha sonra yapılan incelemelerde, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı cüzdanlara sadece yaklaşık 24 milyon doların aktarıldığı tespit edildi.

Bu soruşturma, Binance'i, şirketin 2023'te kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlalleri nedeniyle ABD yetkilileriyle 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmasının ardından tekrar düzenleyici merceğin altına alıyor. Borsa, uluslararası yaptırım yasalarına uyduğunu ve doğrudan yaptırımlı kuruluşlarla işlem yapmadığını savunuyor. Ancak, son soruşturma, düzenleyiciler arasında kripto para birimlerinin ve küresel borsaların finansal kısıtlamalara rağmen sınır ötesi fonları taşımak için nasıl kullanılabileceğine dair devam eden endişeleri vurgulamaktadır.

Adalet Bakanlığı soruşturma hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı ve soruşturmanın resmi suçlamalarla veya düzenleyici eylemlerle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor.