ABD Adalet Bakanlığı Hamas'a Gitmesi Planlanan 200.000 Dolardan Fazla Kripto Paraya El Koydu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 27 Mart tarihli bir açıklamada, militan grup Hamas'a fayda sağlaması amaçlanan 200.000 dolardan fazla değerde kripto paraya el koyduğunu duyurdu. Toplam değeri 201.400 dolar olan kripto paraların, Hamas tarafından kontrol edildiği iddia edilen ve Ekim 2024'ten bu yana 1.5 milyon dolardan fazla dijital varlığın aklanmasında kullanılan bağış toplama adreslerine kadar izi sürüldü. DOJ'a göre, aklama işlemi bir dizi "sanal para borsası ve şüpheli finansörler ve tezgah üstü komisyoncuları kullanarak yapılan işlemler" aracılığıyla gerçekleşti. Şu anda fonlar en az 17 cüzdanda tutuluyor.

Ocak 2024'te, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Birleşik Krallık ve Avustralya'daki ilgili kuruluşlarla birlikte, Hamas ile bağlantılı kripto işlemlerinin ağlarına ve kolaylaştırıcılarına karşı yaptırımlar açıkladı. Bu yaptırımlar, Ekim 2023'teki ABD Hazine yaptırımlarına dayanıyordu. Aynı ay içerisinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının kurbanlarının üç ailesi, borsa platformu Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao'ya dava açarak, borsanın teröristlere "önemli yardım" sağladığını iddia etti. Binance'ı temsil eden bir avukat, borsanın "Hamas ile özel bir ilişkisi olmadığını" iddia etti.

Binance, ABD hükümeti tarafından Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kontrollerindeki iddia edilen eksiklikler nedeniyle incelemeye alındı. Borsa, Kasım 2023'te DOJ ile 4.3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Kongre Araştırma Servisi'nin Aralık 2024 tarihli bir raporuna göre, Hamas'ın en az 2019'dan beri kripto para bağışı aradığı iddia ediliyor, ancak bu çabaların "ölçeği ve etkinliği" belirsizliğini koruyor.

Terörist örgütlerin kripto para kullanarak fon toplama faaliyetleri, ABD'nin dikkatini giderek daha fazla çekiyor ve bazı yetkililer, bu tür davranışları durdurmak için endüstrinin daha fazla denetime veya düzenlemeye ihtiyacı olup olmadığını sorguluyor. 2023 tarihli bir Chainalysis raporuna göre, terörizmin finansmanı, kripto para kullanımının çok küçük bir bölümünü oluşturuyor ve yasa dışı gruplar operasyonlarını finanse etmek için geleneksel, itibari para tabanlı yöntemler kullanmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, ABD'nin Hamas'a yönelik kripto para operasyonlarına el koyması, terör örgütlerinin kripto para kullanımını ve bu konuda artan düzenleme ihtiyacını gündeme getirmektedir. Bu durum, kripto para piyasasının güvenliği ve yasal çerçevesi açısından önemli sonuçlar doğurabilir.