ABD Adalet Bakanlığı, Dragonfly'in Tom Schmidt'e Karşı Olası Suçlamaları Değerlendiriyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Tornado Cash davasıyla bağlantılı olarak kripto yatırım şirketi Dragonfly'in ortağı Tom Schmidt'e karşı olası suçlamaları değerlendiriyor. Bu durum, venture capital dünyasında daha önce öngörülmeyen bir şekilde sonuçlar doğurabilir.

Fox Business gazetecisi Eleanor Terrett'in bildirdiğine göre, DOJ savcısı, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un davasında Schmidt'e karşı suçlamaların hala değerlendirildiğini açıkladı. Bu açıklama, mahkemeden hemen sonra gizlenmesi talep edildi.

Mahkemede sunulan deliller arasında, Schmidt, Dragonfly'in kurucu ortağı Haseeb Qureshi ve Storm'un ekibi arasındaki e-postalar yer alıyor. Bu yazışmalar, KYC (Müşterini Tanı) önlemlerinin uygulanması hakkında geri bildirim arayışını gösteriyor. Bu durum, hükümetin kasıtlı kara para aklama iddiasını zorlaştırıyor.

DOJ'un Schmidt'e olan ilgisi, Dragonfly'in Tornado Cash'in birincil yatırımcısı olmasından ve savcıların tipik yatırım gözetiminden daha derin bir katılım olduğunu iddia edebilecekleri iç iletişimlerden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Ancak, savcılar yeni bir teori deniyor: Eğer portföy şirketlerinin araçları daha sonra kötüye kullanılırsa, yatırımcılar protokolün operasyonlarını hiç kontrol etmemiş olsalar bile sorumlu tutulabilirler. Savcının bu hamlesi, Schmidt'in avukatlarının Beşinci Değişiklik'i (tanıklık etmeyi reddetme hakkı) kullanmasıyla sonuçlandı.

Bu dava, Dragonfly figürlerinin yargılanmasıyla sonuçlanırsa, gizlilik araçlarına veya açık kaynaklı projelere yapılan yatırımın azalmasına neden olabilecek bir emsal oluşturabilir. Yatırımcılar, teknik kararlar üzerinde daha önce görülmemiş bir gözetim talep edebilir veya tartışmalı sektörlerden tamamen kaçınabilirler. Bu arada, Roman Storm ve diğer sanıklar, kara para aklamaya teşebbüs ve yaptırımları ihlal etme suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu suçlamalar, 40 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

Sonuç olarak, Tornado Cash davası, kripto para dünyasında yatırımcı sorumluluğu konusunda önemli bir tartışma başlatıyor ve Dragonfly'in olası suçlamaları, sektördeki yatırım dinamiklerini derinden etkileyebilir.