580 Milyon Dolarlık Kripto ve Kart Dolandırıcılığından Aranan Pedro M. Bangkok'ta Yakalandı

Tayland'ın Bangkok şehrinde, 580 milyon dolar değerinde kripto para ve kredi kartı dolandırıcılığı yapmakla suçlanan Portekizli Pedro M. tutuklandı. Yetkililer, kimliğini doğrulamak için yüz tanıma teknolojisi kullandı. Tutuklama, Tayland'ın uluslararası kripto ile ilgili suçlara karşı devam eden mücadelesinin bir parçası.

Yerel raporlara göre, şüpheli, 2023'ten beri yasadışı olarak Tayland'da yaşayan 39 yaşındaki Pedro M. olarak tanımlandı. Tutuklama, Taylandlı yetkililerin ülkede kripto ile ilgili suçları bastırma çabalarının ardından geldi. Pedro M., bir gazetecinin kişisel gezisi sırasında onu tanımasının ardından Bangkok'taki lüks bir alışveriş merkezinde tespit edildi. Gazetecinin ihbarı üzerine Tayland polisi, olay yerine çok sayıda sivil polis memuru gönderdi. Memurlar, Pedro'yu telefonunu kullanırken ve gergin görünürken buldu. Yetkililer, Pedro'nun kimliğini doğrulamak için yüz tanıma ve biyometrik doğrulama kullandı. Yerel gazete Khaosod, Pedro M.'nin, Portekiz medyası raporlarında daha önce finansal suçlarla bağlantılı bir figür olan Pedro Mourato olduğuna inanıldığını bildirdi. Ancak, tam kimliği Taylandlı yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.

Pedro'nun, yaklaşık 500 milyon Euro (580 milyon dolar) değerinde büyük bir uluslararası dolandırıcılık operasyonu düzenlediğinden şüpheleniliyor. Portekizli araştırmacılar, onu hem kripto para hem de kredi kartı dolandırıcılığıyla ilgili çok sayıda davaya bağladı. Crypto Hawk, bu iddia edilen suçların Portekiz, Avrupa'nın diğer bölgeleri, Filipinler ve Tayland'ı kapsadığını ortaya koyuyor.

Tayland polisi tarafından erişilen Interpol kayıtları da Pedro'yu çeşitli yargı bölgelerinde devam eden finansal dolandırıcılık vakalarıyla ilişkilendiriyor. Tayland'da yetkililer, Pedro'nun vizesinin süresini geçirdikten sonra yasa dışı faaliyetlerine devam ettiğini belirtiyor. Yerel yatırımcıları bir milyon bahtın üzerinde (yaklaşık 30.800 dolar) dolandırdığı bildirildi.

Pedro, Tayland'a yasal olarak giriş yapmıştı, ancak 2023'te vizesini yenilemedi veya ikamet adresindeki göçmenlik makamlarına başvurmadı. Tutuklanmasının ardından Tayland polisi, Pedro'nun ülkeye ilk geldiğinde daha önce çıkarılan bir yakalama emrinden kaçtığını doğruladı. Yetkililer, şahsın Güneydoğu Asya'daki operasyonlarının kapsamını araştırmaya devam ediyor. Pedro'nun tutuklanması, bu yıl Tayland'da tutuklanan kripto ile ilgili şüphelilerin listesindeki son gelişme. Mayıs ayında, Taylandlı yetkililer, 2.600'den fazla müşteriyi dolandıran 300 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı 30 yaşında bir Vietnamlı kadını gözaltına aldı.