263 Milyon Dolarlık Kripto Hırsızlığı Davasında 12 Kişi Daha Suçlandı

ABD'de açılan bir RICO davasında, 263 milyon doların üzerinde kripto para çalmakla suçlanan bir çeteye 12 yeni kişi eklendi. Bu gelişme, Malone Lam liderliğindeki siber suç örgütüne karşı yürütülen soruşturmayı genişletti. Çete, Ekim 2023'ten Mart 2025'e kadar ABD ve uluslararası alanda faaliyet gösterdi.

İddianameye göre, grup RICO komplosu, dolandırıcılık, kara para aklama ve adaleti engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya. Birçok şüpheli bu hafta Kaliforniya'da tutuklanırken, ikisi hala firarda ve Dubai'de olduklarına inanılıyor.

Örgüt, çevrimiçi oyun platformlarında kurulan arkadaşlıklar üzerinden büyüdü ve bir grup hacker, organizatör, sosyal mühendis, hırsız ve kara para aklayıcıdan oluşan bir ağa dönüştü. Kurbanları, büyük miktarda kripto varlığına sahip kişileri belirlemek için çalınan veritabanlarını satın alarak hedef aldılar. Ardından, siber güvenlik ekiplerinden gibi davranarak yaptıkları aramalar da dahil olmak üzere sosyal mühendislik taktikleri kullanarak, kurbanları hassas erişim bilgilerini açıklamaya ikna ettiler. Erişimi sağladıktan sonra, kurbanların kripto paralarını çaldılar ve genellikle izlerini gizlemek için kripto mikserleri, peel zincirleri ve VPN'ler aracılığıyla transfer ettiler. Bazı durumlarda, donanım kripto cüzdanlarını çalmak için bizzat kurbanların evlerine girdiler.

Çetenin, çalıntı gelirlerini, gecelik 500 bin dolara kadar mal olan gece kulübü hizmetleri, yüz binlerce dolar değerinde lüks el çantaları ve saatler, tasarımcı kıyafetleri, özel jet kiralamaları, korumalar ve 100 bin ila 3.8 milyon dolar arasında değeri olan en az 28 egzotik arabadan oluşan lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandığı iddia ediliyor. Ayrıca Los Angeles, Miami ve Hamptons'da lüks evler kiraladılar.

Geçtiğimiz Eylül ayında tutuklanan Malone Lam, operasyonun merkezindeydi. Bir olayda, Washington, D.C.'deki bir kurbanla siber güvenlik uzmanı gibi iletişim kurarak dijital cüzdanlarına erişim izni vermesini sağladı. Daha sonra cüzdandan 4.100'den fazla Bitcoin (BTC) çaldı; bu da o sırada 230 milyon doların üzerinde bir değere sahipti ve grubun toplam 263 milyon dolarlık ganimetinin büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Tutuklandıktan ve tutukluluk öncesi gözaltında olmasına rağmen, Lam'in hapisten operasyonu yönetmeye devam ettiği iddia ediliyor. Bir keresinde, kurbanın konumunu takip etmek için iCloud hesabını hackledi, çetenin üyelerinden Marlon Ferro ise kurbanın donanım kripto cüzdanını çalmak için evine girdi. Diğer kilit isimler arasında, çalınan kriptoyu aklamak ve diğer suçları işlemekle suçlanan Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez ve Evan Tangeman yer alıyor.

Sonuç olarak, bu dava, siber suçların ve organize suç örgütlerinin kripto para dünyasındaki etkisini gözler önüne seriyor. Yetkililer, bu tür suçlara karşı mücadele etmek için daha fazla çaba sarf etmeye devam edecekler.