263 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına 12 Kişi Daha Tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Genesis alacaklısından 4.100 Bitcoin (BTC) çalınması, hırsızlık ve kara para aklama suçlarına karışan 12 kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Bu gelişme, ilk olarak ana sanık Malone Lam'a yönelik suçlamaların ardından geldi. Yeni suçlamalar, 15 Mayıs tarihli bir açıklamada duyuruldu. İddianamede yer alan yeni isimler, "Goth Ferrrari" ve "The Accountant" gibi takma adlar kullanan ve çoğunlukla 18-22 yaşları arasında değişen Kaliforniyalı gençlerden oluşuyor.

Grubun, Ekim 2023'te online oyunlar oynarken tanışan arkadaşlardan oluştuğu ve daha sonra DOJ tarafından "siber destekli bir örgütlü suç komplosuna" katıldıkları belirtiliyor. Zanlılar, veritabanlarını hacklemekten, kripto para sahiplerini sosyal mühendislik saldırılarıyla kandırmaya ve hatta kripto donanım cüzdanlarını çalmak için evlere girmeye kadar çeşitli eylemlerde bulunmakla suçlanıyor.

DOJ'a göre, grubun faaliyetleri kapsamında 263 milyon dolar değerinde kara para aklama da gerçekleştirildi. Bu miktarın 230 milyon dolardan fazlası, Lam'ın 18 Ağustos 2024'te bir mağdurdan 4.100'den fazla Bitcoin çalmasıyla elde edildi. Lam'ın ayrıca bir mağdurun iCloud hesabını hackleyerek hareketlerini izlediği ve diğer sanık Marlon Ferro'nun evine girerek kripto donanım cüzdanlarını çaldığı iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında, sanıkların yasa dışı faaliyetlerini izlemeyi zorlaştırmak için sanal özel ağlar (VPN), kripto mikser protokolleri ve "soyma zincirleri" kullanan borsaları kullandığı tespit edildi. Soyma zinciri, kriptonun bir dizi cüzdan üzerinden aktarıldığı ve her adımda küçük miktarların "soyulduğu" bir kara para aklama taktiğidir.

Sanıklar, RICO (Örgütlü Suç ve Yolsuzluk Yasası) ve tel dolandırıcılık ile kara para aklama suçlarından yargılanıyor. Kripto hırsızlık çetesinin üyelerinin, gece kulübü hizmetlerine (bazı gecelerde 500.000 dolara kadar), 3,8 milyon dolara kadar değerli 28 egzotik arabaya, lüks el çantalarına, saatlere ve kıyafetlere harcama yaptığı belirtiliyor. Ayrıca, gösterişli yaşam tarzlarını finanse etmek için sahte kimlik belgeleriyle evler ve özel jetler kiraladıkları da belirtiliyor.

Sonuç olarak, yetkililer tarafından yapılan bu tutuklamalar, kripto para dünyasındaki dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmaların devam etmesi bekleniyor.